江苏京源环保股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年6月28日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦17楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 普通股股东人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,234,143 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 59,234,143 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.21 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.21 |
本次会议由公司董事会召集，董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书苏海娟出席本次会议；全体高级管理人员以现场
或通讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 关于补选公司独立董事的议案（王海忠先生） | 59,234,143 | 100.00 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 关于补选公司独立董事的议案（王海忠先生） | 18,281,643 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所律师：李辉、叶兰昌
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司董事会
2021年6月29日