证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2021-026
浙江震元股份有限公司第十届董事会
2021年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十届董事会2021年第二次临时会议会议通知于2021年6月25日以电话形式通知,2021年6月28日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事8人,在规定时间内收到审议意见函8份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出资组建普华震元产业基金的议案》,具体内容详见同日刊登的2021-027公告;
2、8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司设立绍兴医疗器械进出口公司的议案》,具体内容详见同日刊登的2021-028公告。
三、备查文件
1、浙江震元股份有限公司第十届董事会2021年第二次临时会议决议。
浙江震元股份有限公司董事会
2021年6月28日