证券代码:000017、200017 证券简称:深中华A、深中华B 公告编号:2021-026深圳中华自行车(集团)股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2021年6月28日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间:2021年6月28日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年6月28日9:15-15:00中的任意时间。
2、会议召开地点:深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅
3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长李海先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、股东出席情况
1、出席的总体情况:
股东及股东授权委托代表共44人,代表有表决权股份68,403,166股,占公司有表决权股份总数的12.41%。其中:现场出席本次股东大会的股东及授权代表共2人,代表股份64,260,847股,占本公司有表决权股份总数的11.66%。通过网络投票的股东42人,代表有表决权股份4,142,319股,占本公司有表决权股份总数的0.75%。
2、A股股东出席情况:
A股股东及股东授权委托代表共44人,代表有表决权股份67,471,618股,占公司A股有表决权股份总数的22.27%。
3、B股股东出席情况:
B股股东及股东授权委托代表共2人,代表有表决权股份931,548股,占公司B股有表决权股份总数的0.38%。
4、持股5%以下中小股东出席会议总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共43人,代表有表决权股份4,894,419股,占公司有表决权股份总数的0.89%。其中,通过现场投票的中小股东及股东授权代表1人,代表有表决权股份752,100股,占公司有表决权股份总数的0.14%;通过网络投票的中小股东42人,代表有表决权股份4,142,319股,占公司有表决权股份总数的0.75%。
5、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫(深圳)律师事务所代表以现场及视频方式出席和列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,经记名投票表决通过了以下议案:
1、《2020年度董事会工作报告》
表决结果:
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(其中因未投票默认弃权)(股) | 弃权比例 | |
与会全体股东 | 68,403,166 | 65,526,447 | 95.79% | 2,876,719 | 4.21% | 0 | 0.00% |
其中:A股股东 | 67,471,618 | 64,855,247 | 96.12% | 2,616,371 | 3.88% | 0 | 0.00% |
B股股东 | 931,548 | 671,200 | 72.05% | 260,348 | 27.95% | 0 | 0.00% |
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(其中因未投票默认弃权)(股) | 弃权比例 | |
中小股东 | 4,894,419 | 2,017,700 | 41.22% | 2,876,719 | 58.78% | 0 | 0.00% |
其中:A股股东
其中:A股股东 | 3,962,871 | 1,346,500 | 33.98% | 2,616,371 | 66.02% | 0 | 0.00% |
B股股东 | 931,548 | 671,200 | 72.05% | 260,348 | 27.95% | 0 | 0.00% |
经表决,本项议案获得通过。
2、《2020年监事会工作报告》
表决结果:
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(其中因未投票默认弃权)(股) | 弃权比例 | |
与会全体股东 | 68,403,166 | 65,526,447 | 95.79% | 2,876,719 | 4.21% | 0 | 0.00% |
其中:A股股东 | 67,471,618 | 64,855,247 | 96.12% | 2,616,371 | 3.88% | 0 | 0.00% |
B股股东 | 931,548 | 671,200 | 72.05% | 260,348 | 27.95% | 0 | 0.00% |
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(其中因未投票默认弃权)(股) | 弃权比例 | |
中小股东 | 4,894,419 | 2,017,700 | 41.22% | 2,876,719 | 58.78% | 0 | 0.00% |
其中:A股股东 | 3,962,871 | 1,346,500 | 33.98% | 2,616,371 | 66.02% | 0 | 0.00% |
B股股东 | 931,548 | 671,200 | 72.05% | 260,348 | 27.95% | 0 | 0.00% |
经表决,本项议案获得通过。
3、《2020年度财务决算报告》
表决结果:
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(其中因未投票默认弃权)(股) | 弃权比例 | |
与会全体股东 | 68,403,166 | 65,526,447 | 95.79% | 2,876,719 | 4.21% | 0 | 0.00% |
其中:A股股东 | 67,471,618 | 64,855,247 | 96.12% | 2,616,371 | 3.88% | 0 | 0.00% |
B股股东 | 931,548 | 671,200 | 72.05% | 260,348 | 27.95% | 0 | 0.00% |
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(其中因未投票默认弃权)(股) | 弃权比例 | |
中小股东 | 4,894,419 | 2,017,700 | 41.22% | 2,876,719 | 58.78% | 0 | 0.00% |
其中:A股股东 | 3,962,871 | 1,346,500 | 33.98% | 2,616,371 | 66.02% | 0 | 0.00% |
B股股东 | 931,548 | 671,200 | 72.05% | 260,348 | 27.95% | 0 | 0.00% |
经表决,本项议案获得通过。
4、《2020年度利润分配预案》
表决结果:
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(其中因未投票默认弃权)(股) | 弃权比例 | |
与会全体股东 | 68,403,166 | 65,526,447 | 95.79% | 2,876,719 | 4.21% | 0 | 0.00% |
其中:A股股东 | 67,471,618 | 64,855,247 | 96.12% | 2,616,371 | 3.88% | 0 | 0.00% |
B股股东 | 931,548 | 671,200 | 72.05% | 260,348 | 27.95% | 0 | 0.00% |
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(其中因未投票默认弃权)(股) | 弃权比例 | |
中小股东 | 4,894,419 | 2,017,700 | 41.22% | 2,876,719 | 58.78% | 0 | 0.00% |
其中:A股股东 | 3,962,871 | 1,346,500 | 33.98% | 2,616,371 | 66.02% | 0 | 0.00% |
B股股东 | 931,548 | 671,200 | 72.05% | 260,348 | 27.95% | 0 | 0.00% |
经表决,本项议案获得通过。
5、《2020年年度报告》及其摘要
表决结果:
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(其中因未投票默认弃权)(股) | 弃权比例 | |
与会全体股东 | 68,403,166 | 65,526,447 | 95.79% | 2,876,719 | 4.21% | 0 | 0.00% |
其中:A股股东 | 67,471,618 | 64,855,247 | 96.12% | 2,616,371 | 3.88% | 0 | 0.00% |
B股股东 | 931,548 | 671,200 | 72.05% | 260,348 | 27.95% | 0 | 0.00% |
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(其中因未投票默认弃权)(股) | 弃权比例 | |
中小股东 | 4,894,419 | 2,017,700 | 41.22% | 2,876,719 | 58.78% | 0 | 0.00% |
其中:A股股东 | 3,962,871 | 1,346,500 | 33.98% | 2,616,371 | 66.02% | 0 | 0.00% |
B股股东 | 931,548 | 671,200 | 72.05% | 260,348 | 27.95% | 0 | 0.00% |
经表决,本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所
2、出席律师:黄亮、何子楹
3、结论性意见:本公司2020年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书。
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会2021年6月28日