横店影视：横店影视股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2021-025

横店影视股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年6月28日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区浙江横店影视产权交易中心二号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	560,560,922
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	88.3886

场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席6人,董事厉宝平因出差未出席。

2、 公司在任监事3人，出席3人。

3、 公司副总经理、董事会秘书孔振钢先生出席了会议；公司总经理张义兵先生、财务总监潘锋先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举徐天福先生为公司非独立董事	560,560,022	99.9998	是
1.02	选举徐文财先生为公司非独立董事	560,559,923	99.9998	是
1.03	选举胡天高先生为公司非独立董事	560,559,923	99.9998	是
1.04	选举厉宝平先生为公司非独立董事	560,559,923	99.9998	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举朱燕建先生为公司独立董事	560,559,923	99.9998	是
2.02	选举赵刚先生为公司独立董事	560,560,022	99.9998	是
2.03	选举姚明龙先生为公	560,559,923	99.9998	是

司独立董事

3、 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举厉国平先生为公司股东代表监事	560,559,923	99.9998	是
3.02	选举金龙华先生为公司股东代表监事	560,559,923	99.9998	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举徐天福先生为公司非独立董事	546,022	99.8354
1.02	选举徐文财先生为公司非独立董事	545,923	99.8173
1.03	选举胡天高先生为公司非独立董事	545,923	99.8173
1.04	选举厉宝平先生为公司非独立董事	545,923	99.8173
2.01	选举朱燕建先生为公司独立董事	545,923	99.8173
2.02	选举赵刚先生为公司独立董事	546,022	99.8354
2.03	选举姚明龙先生为公司独立董事	545,923	99.8173
3.01	选举厉国平先生为公司股东代表监事	545,923	99.8173
3.02	选举金龙华先生为公司股东代表监事	545,923	99.8173

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：胡飚、冯兰

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

横店影视股份有限公司

2021年6月29日