证券代码：600241 证券简称：ST时万 公告编号：2021-028
辽宁时代万恒股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦
12楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,896,230 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.8940 |
长李军先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事张东卓、李星宇、单忠强、陈弘基因工
作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事陆正海、郝春光因工作原因未能出席；
3、董事会秘书庄绍英出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 143,207,989 | 99.5217 | 688,241 | 0.4783 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 143,207,989 | 99.5217 | 688,241 | 0.4783 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 143,207,989 | 99.5217 | 688,241 | 0.4783 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 143,207,989 | 99.5217 | 688,241 | 0.4783 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 143,207,989 | 99.5217 | 688,241 | 0.4783 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 143,207,989 | 99.5217 | 688,241 | 0.4783 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 143,207,989 | 99.5217 | 688,241 | 0.4783 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | 74,516 | 9.7692 | 688,241 | 90.2308 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | 74,516 | 9.7692 | 688,241 | 90.2308 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 2020年度财务决算报告 | 74,516 | 9.7692 | 688,241 | 90.2308 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 2021年度财务预算方案 | 74,516 | 9.7692 | 688,241 | 90.2308 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 2020年度利润分配预案 | 74,516 | 9.7692 | 688,241 | 90.2308 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 2020年年度报告及摘要 | 74,516 | 9.7692 | 688,241 | 90.2308 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于聘请会计师事务所及支付2020年度审计费用的议案 | 74,516 | 9.7692 | 688,241 | 90.2308 | 0 | 0.0000 |
2、 律师见证结论意见：
鉴证律师出具的《关于辽宁时代万恒股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”
四、 备查文件目录
1、 辽宁时代万恒股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、 辽宁恒信律师事务所关于公司2020年年度股东大会的法律意见书。
辽宁时代万恒股份有限公司
2021年6月29日