公告编号：2021-030证券代码：400022 公司简称：海洋3 主办券商：东莞证券
厦门海洋实业（集团）股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2021年6月25日14：30
2、会议召开地点：厦门市思明区鹭江道54号鹭江宾馆三楼英华厅
3、会议召开方式：现场投票和网络投票的表决方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事邱伟先生主持（董宇董事长因公务及新冠疫情的原因无法到会议现场主持公司于2021年6月25日在厦门召开的2020年年度股东大会，现由董事董宇、王晓同、唐旭、张媛、陈蔚共同推举董事邱伟主持公司2020年年度股东大会。）
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效。表决程序符合相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、现场出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数53,495,483股，占公司有表决权股份总数的34.07%。
2、网络出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数364,084股，占公司有表决权股份总数的0.23%。
3、现场和网络出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数53,859,567股，占公司有表决权股份总数的34.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事9人，出席6人，（其中：1人现场出席，5 人因疫情原因以视频会议的形式参会，董事董宇、王晓同、张媛因请假缺席）；
2、公司在任监事3人，出席3人，（1人现场方式出席，2人因疫情原因以视频会议的形式参会）；
3、公司财务负责人出席会议，董事会秘书因公务原因以视频会议的形式参会；
4、北京炜衡（厦门）律师事务所执业律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过议案一关于《2020年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容：
本议案已于2021年5月31日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露，具体内容详见《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》，公告编号：
2021-025。
2、议案表决结果：
现场表决情况：同意股数49,546,083股，占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的92.62%；反对股数3,814,240股，弃权股数135,160股。
网络表决情况：同意股数354,844股，占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的97.46%；反对股数8,760股，弃权股数480股。
现场和网络合计表决情况：同意股数49,900,927股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.65%；反对股数3,823,000股，弃权股数135,640股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过议案二关于《2020年度财务决算报告》的议案
1、议案内容：
本议案已于2021年5月31日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露，具体内容详见《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》，公告编号：
2021-025。
2、议案表决结果：
现场表决情况：同意股数49,546,083股，占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的92.62%；反对股数3,814,240股，弃权股数135,160股。
网络表决情况：同意股数354,844股，占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的97.46%；反对股数8,760股，弃权股数480股。
现场和网络合计表决情况：同意股数49,900,927股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.65%；反对股数3,823,000股，弃权股数135,640股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过议案三关于《2020年度利润分配方案》的议案
1、议案内容：
本议案已于2021年5月31日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露，具体内容详见《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》，公告编号：
2021-025。
2、议案表决结果：
现场表决情况：同意股数49,546,083股，占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的92.62%；反对股数3,814,240股，弃权股数135,160股。
网络表决情况：同意股数354,844股，占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的97.46%；反对股数8,760股，弃权股数480股。
现场和网络合计表决情况：同意股数49,900,927股，占本次股东大会有表决
权股份总数的92.65%；反对股数3,823,000股，弃权股数135,640股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过议案四关于《聘任2021年度财务审计机构》的议案
1、议案内容：
本议案已于2021年5月31日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露，具体内容详见《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》，公告编号：
2021-025。
2、议案表决结果：
现场表决情况：同意股数49,546,083股，占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的92.62%；反对股数3,814,240股，弃权股数135,160股。
网络表决情况：同意股数354,844股，占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的97.46%；反对股数8,760股，弃权股数480股。
现场和网络合计表决情况：同意股数49,900,927股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.65%；反对股数3,823,000股，弃权股数135,640股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过议案5关于《2020年年度报告和摘要》的议案
1、议案内容：
本议案已于2021年4月26日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露，具体内容详见《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》，公告编号：
2021-017、2021-018。
2、议案表决结果：
现场表决情况：同意股数49,546,083股，占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的92.62%；反对股数3,814,240股，弃权股数135,160股。
网络表决情况：同意股数354,844股，占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的97.46%；反对股数8,760股，弃权股数480股。
现场和网络合计表决情况：同意股数49,900,927股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.65%；反对股数3,823,000股，弃权股数135,640股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过议案六关于《2020年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容：
本议案已于2021年5月31日在指定信息披露平台http://www.neep.com.cn上披露，具体内容详见《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》，公告编号：
2021-025。
2、议案表决结果：
现场表决情况：同意股数49,546,083股，占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的92.62%；反对股数3,814,240股，弃权股数135,160股。
网络表决情况：同意股数354,844股，占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的97.46%；反对股数8,760股，弃权股数480股。
现场和网络合计表决情况：同意股数49,900,927股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.65%；反对股数3,823,000股，弃权股数135,640股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：刘冬云、苏丽风
（三）结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，符合《公司法》《股
东大会规则》《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）本次股东大会会议决议
（二）法律意见书
特此公告。
厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会
2021年6月25日