易华录：第五届董事会第十一次会议决议公告

北京易华录信息技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五届董事会第十一次会议于2021年6月25日以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2021年6月20日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于投资设立重庆鸿数华易信息技术有限公司的议案》

易华录拟与重庆鸿业实业（集团）有限公司共同建设重庆黔江数据湖项目，据此项目，将成立重庆鸿数华易信息技术有限公司（以下简称“项目公司”，实际名称以工商注册为准）。项目公司注册资本12,000万元，其中重庆鸿业实业（集团）有限公司出资6,120万元，持股比例为51%，易华录出资5,880万元，持股比例为49%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

二、审议通过了《关于设立全资子公司贵州易华录数据资产研究院有限公司的议案》

为全面落实与贵州省政府的战略合作，易华录拟设立全资子公司贵州易华录数据资产研究院有限公司（实际名称以工商注册为准），注册资本10,000万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

三、审议通过了《关于修订<易华录非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021 版）

和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》（2021版）等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，结合本公司的实际情况，特修订公司《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2021年6月25日