海南大东海旅游中心股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)召开时间:
现场会议时间:2021年6月25日(星期五)15:00网络投票时间:2021年6月25日其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
(2)现场会议召开地点:公司南中国大酒店国际会议厅
(3)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
(4)召集人:公司董事会
(5)会议主持人:董事长袁小平先生
(6)本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席会议情况:
(1)参加表决的总体情况:出席本次会议的股东(或股东代理人)共 15人,代表股份72,911,180股,占公司有表决权股份总数的20.0250% 。
其中, A股股东(或股东代理人)15人,代表股份72,911,180股,占公司A股有表决权股份总数的26.4075%;B股股东(或股东代理人)0人;
(2)现场会议出席情况:现场出席本次股东大会的股东(或股东代理人)0 人;
(3)网络投票情况:参加网络投票的股东(或股东代理人)共 15人,代表股份72,911,180股,占公司有表决权股份总数的20.0250%。其中, A股股东(或股东代理人)15人,代表股份72,911,180股,占公司有表决权股份总数的20.0250%;B股股东(或股东代理人)0人。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合方式。
2、本次会议各项议案审议表决情况:
(1)总体表决情况如下表所示:
提案编码
提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
同意 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) | 反对 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) | 弃权 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) | |||
1.00 | 2020年度董事会工作报告 | 72,229,780 | 99.0654 | 681,400 | 0.9346 | 0 | 0 | 通过 |
2.00 | 2020年度监事会工作报告 | 72,229,780 | 99.0654 | 681,400 | 0.9346 | 0 | 0 | 通过 |
3.00 | 2020年度财务决算报告 | 72,229,780 | 99.0654 | 681,400 | 0.9346 | 0 | 0 | 通过 |
4.00 | 2020年度利润分配预案 | 72,229,780 | 99.0654 | 681,400 | 0.9346 | 0 | 0 | 通过 |
5.00 | 关于资产减值准备计提与核销的预案 | 72,229,780 | 99.0654 | 681,400 | 0.9346 | 0 | 0 | 通过 |
6.00 | 关于公司2020年年度报告的议案 | 72,229,780 | 99.0654 | 681,400 | 0.9346 | 0 | 0 | 通过 |
7.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 72,229,780 | 99.0654 | 678,400 | 0.9304 | 3,000 | 0.0041 | 通过 |
(2)本次会议中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下表所示:
提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
同意 (股) | 占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 (%) | 反对 (股) | 占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%) | 弃权 (股) | 占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%) | ||
1.00 | 2020年度董事会工作报告 | 138,000 | 16.8416 | 681,400 | 83.1584 | 0 | 0 |
2.00 | 2020年度监事会工作报告 | 138,000 | 16.8416 | 681,400 | 83.1584 | 0 | 0 |
3.00 | 2020年度财务决算报告 | 138,000 | 16.8416 | 681,400 | 83.1584 | 0 | 0 |
4.00 | 2020年度利润分配预案 | 138,000 | 16.8416 | 681,400 | 83.1584 | 0 | 0 |
5.00 | 关于资产减值准备计提与核销的预案 | 138,000 | 16.8416 | 681,400 | 83.1584 | 0 | 0 |
6.00 | 关于公司2020年年度报告的议案 | 138,000 | 16.8416 | 681,400 | 83.1584 | 0 | 0 |
7.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 138,000 | 16.8416 | 678,400 | 82.7923 | 3,000 | 0.3661 |
(3)本次会议议案A股股东表决情况如下表所示:
提案编码
提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
同意 (股) | 占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%) | 反对 (股) | 占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%) | 弃权 (股) | 占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%) | ||
1.00 | 2020年度董事会工作报告 | 72,229,780 | 99.0654 | 681,400 | 0.9346 | 0 | 0 |
2.00 | 2020年度监事会工作报告 | 72,229,780 | 99.0654 | 681,400 | 0.9346 | 0 | 0 |
3.00 | 2020年度财务决算报告 | 72,229,780 | 99.0654 | 681,400 | 0.9346 | 0 | 0 |
4.00 | 2020年度利润分配预案 | 72,229,780 | 99.0654 | 681,400 | 0.9346 | 0 | 0 |
5.00 | 关于资产减值准备计提与核销的预案 | 72,229,780 | 99.0654 | 681,400 | 0.9346 | 0 | 0 |
6.00 | 关于公司2020年年度报告的议案 | 72,229,780 | 99.0654 | 681,400 | 0.9346 | 0 | 0 |
7.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 72,229,780 | 99.0654 | 678,400 | 0.9304 | 3,000 | 0.0041 |
(4)本次会议议案B股股东表决情况:本次会议现场表决与网络投票均没有B股股东参加表决。同时,本次股东大会听取了公司独立董事2020年度述职报告。上述议案具体内容详见公司2021年4月24日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《第九届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2021-015)、《第九届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2021-016)。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:海南祥瑞律师事务所
2、律师姓名:王嘉慧、陈露
3、结论意见:本所律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序合法,召集人和出席会议人员资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2020年年度股东大会决议;
2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0二一年六月二十五日