山东未名生物医药股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2021年6月22日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2021年6月25日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事10名，实到董事9名，缺席一人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2021年6月25日