证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2021-057
新疆百花村股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年7月15日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第四次临时股东大会股东大会召集人：董事会
（二）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年7月15日12 点 00分召开地点：新疆百花村股份有限公司22楼会议室
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年7月15日至2021年7月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（五）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（六）涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事李大明先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议股权激励事项的投票权。
有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2021 年6月26日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司﹤2021年股票期权激励计划（草案）﹥及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于公司﹤2021年股票期权激励计划实施考核管理办法﹥的议案 | √ |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案 | √ |
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600721 | *ST百花 | 2021/7/9 |
依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。2、现场会议登记时间：2021年7月14日（上午11:00-13:00 下午15:30-19:30）。3、登记地点：乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村信息大厦22楼董事会办公室 联系人：蔡子云、刘佳 联系电话：0991-2356600 传真：
0991-2356601 信函邮寄地址：乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村信息大厦22楼董事会办公室
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2021年6月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆百花村股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月15日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司﹤2021年股票期权激励计划（草案）﹥及其摘要的议案 | |||
| 2 | 关于公司﹤2021年股票期权激励计划实施考核管理办法﹥的议案 | |||
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案 |