证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2021-34号 辽宁申华控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2021年6月25日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宁波路1号申华金融大厦6楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 530,786,077 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 27.2704 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 527,163,070 | 99.3174 | 3,623,007 | 0.6826 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 527,163,070 | 99.3174 | 3,623,007 | 0.6826 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 527,272,270 | 99.3380 | 3,513,807 | 0.6620 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 527,272,270 | 99.3380 | 3,513,807 | 0.6620 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 525,945,470 | 99.0880 | 4,840,607 | 0.9120 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 80,797,804 | 95.7084 | 3,623,007 | 4.2916 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 527,163,070 | 99.3174 | 3,623,007 | 0.6826 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 527,272,270 | 99.3380 | 3,513,807 | 0.6620 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 527,163,070 | 99.3174 | 3,623,007 | 0.6826 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 | | 10.01 | 关于选举李景伟为公司第十二届董事会董事 | 528,855,076 | 99.6362 | 是 |
| 10.02 | 关于选举沈毅为公司第十二届董事会董事 | 528,865,074 | 99.6381 | 是 | | 10.03 | 关于选举都波为公司第十二届董事会董事 | 528,197,474 | 99.5123 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 | | 11.01 | 关于选举李卓为公司第十二届董事会独立董事 | 528,997,474 | 99.6630 | 是 | | 11.02 | 关于选举高倚云为公司第十二届董事会独立董事 | 529,007,474 | 99.6649 | 是 | | 11.03 | 关于选举金永利为公司第十二届董事会独立董事 | 528,197,474 | 99.5123 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 | | 12.01 | 关于选举丛林为公司第十二届监事会股东监事 | 528,197,474 | 99.5123 | 是 | | 12.02 | 关于选举李洁为公司第十二届监事会股东监事 | 528,207,474 | 99.5142 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 4 | 2020年度利润分配方案 | 102,580,270 | 96.6880 | 3,513,807 | 3.3120 | 0 | 0.0000 | | 6 | 关于追加公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案 | 80,797,804 | 95.7084 | 3,623,007 | 4.2916 | 0 | 0.0000 | | 7 | 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年审及内控审计会计师事务所的议案 | 102,471,070 | 96.5851 | 3,623,007 | 3.4149 | 0 | 0.0000 | | 8 | 关于修改公司章程的议案 | 102,580,270 | 96.6880 | 3,513,807 | 3.3120 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司2021年度担保计划的议案 | 102,471,070 | 96.5851 | 3,623,007 | 3.4149 | 0 | 0.0000 | | 10.01 | 关于选举李景伟为公司第十二届董事会董事 | 104,163,076 | 98.1799 | | | | | | 10.02 | 关于选举沈毅为公司第十二届董事会董事 | 104,173,074 | 98.1893 | | | | | | 10.03 | 关于选举都波为公司第十二届董事会董事 | 103,505,474 | 97.5601 | | | | | | 11.01 | 关于选举李卓为公司第十二届董事会独立董事 | 104,305,474 | 98.3141 | | | | | | 11.02 | 关于选举高倚云为公司第十二届董事会独立董事 | 104,315,474 | 98.3236 | | | | | | 11.03 | 关于选举金永利为公司第十二届董事会独立董事 | 103,505,474 | 97.5601 | | | | | | 12.01 | 关于选举金永利为公司第十二届董事会独立董事 | 103,505,474 | 97.5601 | | | | | | 12.02 | 关于选举李洁为公司第十二届监事会股东监事 | 103,515,474 | 97.5695 | | | | |
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