证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2021-041
上海柏楚电子科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年6月25日
(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区紫星路 588 号 3 幢上海紫竹万怡酒店 2 楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
普通股股东人数 | 22 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 76,737,327 |
普通股股东所持有表决权数量 | 76,737,327 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 76.5094 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 76.5094 |
本次会议由公司董事会召集,由董事长唐晔先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席7人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于部分募集资金投资项目延期的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 76,737,327 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 76,737,327 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
3.01 | 选举唐晔为公司第二届董事会非独立董事 | 76,737,327 | 100.00 | 是 |
3.02 | 选举代田田为公司第二届董事会非独立董事 | 76,737,326 | 99.99 | 是 |
3.03 | 选举卢琳为公司第二届董事会非独立董事 | 76,737,326 | 99.99 | 是 |
3.04 | 选举胡佳为公司第二届董事会非独立董事 | 76,737,326 | 99.99 | 是 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
4.01 | 选举金鉴中为公司第二届董事会独立董事 | 76,737,327 | 100.00 | 是 |
4.02 | 选举习俊通为公司第二届董事会独立董事 | 76,737,326 | 99.99 | 是 |
4.03 | 选举张峰为公司第二届董事会独立董事 | 76,737,326 | 99.99 | 是 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
5.01 | 选举万章为公司第二届监事会股东代表监事 | 76,737,326 | 99.99 | 是 |
5.02 | 选举谢淼为公司第二届监事会股东代表监事 | 76,701,759 | 99.95 | 是 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于部分募集资金投资项目延期的议案 | 2,198,544 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2 | 关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案 | 2,198,544 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3.01 | 选举唐晔为公司第二届董事会非独立董事 | 2,198,544 | 100.00 | ||||
3.02 | 选举代田田为公司第二届董事会非独立董事 | 2,198,543 | 99.99 | ||||
3.03 | 选举卢琳为公司第二届董事会非独立董事 | 2,198,543 | 99.99 | ||||
3.04 | 选举胡佳为公司第二届董事会非独立董事 | 2,198,543 | 99.99 | ||||
4.01 | 选举金鉴中为公司第二届董事会独立董事 | 2,198,544 | 100.00 | ||||
4.02 | 选举习俊通为公司第二届董事会独立董事 | 2,198,543 | 99.99 | ||||
4.03 | 选举张峰为公司第二届董事会独立董事 | 2,198,543 | 99.99 | ||||
5.01 | 选举万章为公司第二届监事会股东代表监事 | 2,198,543 | 99.99 | ||||
5.02 | 选举谢淼为公司第二届监事会股东代表监事 | 2,162,976 | 98.38 |
1、本次会议的议案均为普通决议议案,所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:黄小雨 杨雯
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2021年6月26日