证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：西部证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年6月24日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年6月11日以电话等方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘丙炎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事郭荣峰先生因疫情影响以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。详见公司于2021年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。详见公司于2021年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2021年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
监事会2021年6月25日