900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2021年6月18日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2021年6月25日在公司召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长庄虔贇女士主持。会议审议通过了如下议案：
一、关于调整第九届董事会专业委员会的议案
本次调整后，公司第九届董事会专业委员会构成如下：
1.战略委员会：主任委员：庄虔贇，委员：陈亚民、夏瑜杰。
2.薪酬与考核委员会：主任委员：钱协良，委员：陈亚民、夏瑜杰。
3.审计委员会：主任委员：陈亚民，委员：钱协良、唐沪军。
4.提名委员会：主任委员：夏瑜杰，委员：张翔华、刘光靓。
上述各专业委员会及专业委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、关于聘任公司副总经理的议案
具体内容详见2021年6月26日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-031号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会2021年6月26日