证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2021-037 会通新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2021年6月25日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司研发楼四楼视频会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 302,936,082 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 302,936,082 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.9584 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.9584 |
本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1 、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 302,933,082 | 99.9990 | 3,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 2.01 | 本次发行证券的种类 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 2.02 | 发行规模 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 2.03 | 票面金额和发行价格 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 2.04 | 债券期限 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 2.05 | 债券利率 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 2.06 | 付息的期限和方式 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 2.07 | 转股期限 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 2.08 | 转股价格的确定及其调整 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 2.09 | 转股价格向下修正条款 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 2.10 | 转股股数确定方式 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 2.11 | 赎回条款 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 2.12 | 回售条款 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 2.13 | 转股年度有关股利的归属 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 2.14 | 发行方式及发行对象 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 2.15 | 向现有股东配售的安排 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
| 2.17 | 本次募集资金用途 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 2.18 | 担保事项 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 2.19 | 募集资金存管 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 2.20 | 本次发行方案的有效期 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 3 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 4 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 5 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 6 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 7 | 关于公司内部控制自我评价报告的议案 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 8 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 9 | 关于公司未来三年 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
| （2021-2023年）股东分红回报规划的议案 | | 10 | |
| | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 | | 11 | 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 | 26,093,844 | 99.9885 | 3,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
特此公告。 会通新材料股份有限公司董事会 2021年6月26日
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