京能置业股份有限公司
二零二一年第二次临时股东大会
会议材料
二 ○ 二 一 年 七 月 九 日
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京能置业股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议议程
时间：2021年7月9日（星期五）下午14点00分地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室参加会议人员：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。
2.公司的董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.工作人员。
| 序号 | 会 议 内 容 |
| 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 |
| 二 | 宣布2021年第二次临时股东大会开幕 |
| 三 | 审议如下议案 |
| 1 | 京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会非独立董事的议案 |
| 2 | 京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会独立董事的议案 |
| 3 | 京能置业股份有限公司关于换届选举公司监事会非职工监事的议案 |
| 四 | 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票 |
- 3 -序号
| 序号 | 会 议 内 容 |
| 五 | 对上述议案进行表决 |
| 六 | 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票 |
| 七 | 监事代表宣布表决结果 |
| 八 | 宣读股东大会决议 |
| 九 | 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书 |
| 十 | 签署决议和会议记录 |
| 十一 | 会议结束 |
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议案一：
京能置业股份有限公司
关于换届选举公司董事会非独立董事的
议案
各位尊敬的股东及股东代表：
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会成员的任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举。
根据《公司章程》等制度对董事候选人提名规定，提名昝荣师先生、王怀龙先生、刘德江先生和孙力先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。
上述4名非独立董事候选人和3名独立董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第九届董事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年（即自2021年7月9日起至2024年7月8日止）。
此议案已经公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过，现提请各股东及股东代表审议。
京能置业股份有限公司董事会
2021年7月9日
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附：第九届董事会非独立董事候选人简历
昝荣师先生，现年52岁，工商管理硕士、工学硕士，正高级工程师。现任京能置业股份有限公司董事长、党委书记。曾任北京能源集团有限责任公司总经理助理，北京国际电气工程有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，北京京能国际能源技术有限公司董事长。
王怀龙先生，现年57岁，工商管理硕士，政工师。现任京能置业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任北京京煤集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书；北京金泰集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
刘德江先生，现年54岁，大学学历。现任北京能源集团有限责任公司实业投资部部长。曾任北京乐多港发展有限公司党委书记、董事长；北京市平谷区旅游委党组书记、主任。
孙力先生，现年55岁，工商管理硕士，高级经济师、编辑。现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。曾任北京源深节能技术有限责任公司党委书记、执行董事；北京能源集团有限责任公司人力资源部主任、党委组织部副部长。
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议案二：
京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会独立董事的议案
各位尊敬的股东及股东代表：
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会成员的任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等制度对独立董事候选人提名规定，提名朱莲美女士、陈行先生、刘大成先生（简历附后）为公司独立董事候选人。
公司已向上海证券交易所报备上述3名独立董事候选人的有关材料，且均审核无异议。上述3名独立董事候选人和4名非独立董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第九届董事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年（即自2021年7月9日起至2024年7月8日止）。
此议案已经公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过，现提请各股东及股东代表审议。
京能置业股份有限公司董事会
2021年 7月9日
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附：第九届董事会独立董事候选人简历
朱莲美女士，现年58岁，博士，具有会计师、非执业注册会计师资格。现任京能置业股份有限公司独立董事；中国矿业大学（北京）教授；北京动力源科技股份有限公司独立董事；北京数知科技股份有限公司独立董事。曾任江苏省冶金经济管理学校（现江苏大学）讲师。
陈行先生，现年53岁，经济学博士。现任京能置业股份有限公司独立董事；北京银网信联投资管理有限公司董事长；武汉东湖科技金融研究院有限公司董事长。曾任深圳前海金鹰资产管理有限公司副总裁兼北京总部执行董事；北京国际信托有限公司（原北京国际信托投资有限公司）总裁助理兼资产运营管理总部总经理；中国风险投资有限公司高级投资经理；北京城建投资发展股份有限公司独立董事；中国丰合投资有限公司投委会主席。
刘大成先生，现年53岁，工学博士，德国亚琛工业大学生产工程专业高级访问学者。现任京能置业股份有限公司独立董事；清华大学工业工程系博士生导师、博士后导师；清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任，中国产业发展研究院常务副院长，美国北卡罗莱纳大学凯南商学院联合副教授；广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事，新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司独立董事，青岛朗夫科技股份有限公
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司独立董事，深圳王子新材料股份有限公司董事；辽宁大学经济学院兼职教授；大连海事大学兼职教授；北京极智嘉科技股份有限公司独立董事。曾任清华大学工程管理硕士教育中心执行主任、清华大学工业工程系党委副书记。
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议案三：
京能置业股份有限公司关于换届选举公司监事会非职工监事的
议案
各位尊敬的股东及股东代表：
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会成员的任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中2名监事由非职工代表担任，1名监事由职工代表担任。
监事会经研究，提名张伟先生、刘海燕女士（简历附后）为非职工代表担任的第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年（即自2021年7月9日起至2024年7月8日止）。
公司于2021年6月25日召开了第一届三次职代会第三次联席会，选举丁敏先生（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事，任期与第八届监事会一致。职工代表监事将与上述2名非职工监事共同组成公司第八届监事会。
此议案已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，现提请各股东及股东代表审议。
京能置业股份有限公司监事会
2021年7月9日
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附件：第八届非职工监事侯选人简历
张伟先生，现年53岁，经济学学士，高级经济师。现任京能置业股份有限公司监事会主席；北京能源集团有限责任公司总经理助理兼产权与资本运营部部长。曾任京能集团财务有限公司党支部书记、总经理。
刘海燕女士，现年46岁，经济学硕士，高级会计师。现任京能置业股份有限公司监事；北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长。曾任北京市热力集团有限责任公司财务管理部经理。
第八届职工代表监事简历
丁敏先生，现年43岁，管理学学士，高级会计师。现任京能置业股份有限公司监事、财务部经理。曾任京能置业股份有限公司财务部副经理；天创置业股份有限公司会计。