北汽蓝谷：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年6月25日

(二)股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,231,503,792
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.0490

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,230,687,612	99.9634	807,380	0.0361	8,800	0.0005

2、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,230,576,512	99.9584	918,480	0.0411	8,800	0.0005

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,230,554,012	99.9574	941,080	0.0421	8,700	0.0005

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举代康伟女士为董事的议案	2,230,743,361	99.9659	是
4.02	关于选举胡勇先生为董事的议案	2,230,572,155	99.9582	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于变更公司注册资本的议案	694,695,821	99.8826	807,380	0.1160	8,800	0.0014
2	关于修订《公司章程》分条款的议案	694,584,721	99.8666	918,480	0.1320	8,800	0.0014
3	关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案	694,562,221	99.8634	941,080	0.1353	8,700	0.0013
4.01	关于选举代康伟女士为董事的议案	694,751,570	99.8906
4.02	关于选举胡勇先生为董事的议案	694,580,364	99.8660

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所律师：马杰、刘丽荣

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席及列席会议的人员资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2021年6月26日