证券代码：300995证券简称：奇德新材公告编号：2021-010
广东奇德新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年6月24日下午14:00
（2）网络投票时间：2021年6月24日通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月24日上午9:15至2021年6月24日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区东升路135号公司办公楼二楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长饶德生先生。
6、公司第三届董事会第七次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决权的股份数51,903,200股，占公司有表决权股份总数61.6721％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表有表决权的股份数51,900,000股，占公司有表决权股份总数61.6683％。
通过网络投票出席会议的股东3人，代表有表决权的股份数3,200股，占公司有表决权股份总数0.0038％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表有表决权的股份数4,758,200股，占公司有表决权股份总数5.6538％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表有表决权的股份数4,755,000股，占公司有表决权股份总数5.6500％。
通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份数3,200股，占公司有表决权股份总数0.0038％。
3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
表决结果：同意51,903,200股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：同意4,758,200股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。
该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的2/3以上审议通过。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意51,903,200股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：同意4,758,200股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。
3、审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》
表决结果：同意51,903,200股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：同意4,758,200股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。
4、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意51,903,200股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：同意4,758,200股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。
5、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意51,903,200股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：同意4,758,200股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。
6、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意51,903,200股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。中小投资者投票情况：同意4,758,200股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。
7、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》表决结果：同意51,901,600股，占参加会议有表决权股份总数的99.9969%；反对1,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：同意4,756,600股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.9664%；反对1,600股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0336%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。
8、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意51,901,600股，占参加会议有表决权股份总数的99.9969%；反对1,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：同意4,756,600股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.9664%；反对1,600股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0336%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。
9、审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意51,901,600股，占参加会议有表决权股份总数的99.9969%；反对1,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：同意4,756,600股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.9664%；反对1,600股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0336%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。
10、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意51,903,200股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：同意4,758,200股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。
11、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意51,903,200股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：同意4,758,200股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。
五、律师见证意见
公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、广东奇德新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议
2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
广东奇德新材料股份有限公司
董事会2021年6月24日