中国四川国际合作股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

中国四川国际合作股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议无否决或修改提案的情况；
　　●本次会议无股东新提案提交表决的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　中国四川国际合作股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月30日下午在四川省成都顺成街206号四川国际大厦24楼会议室召开。会议由林斗明董事长主持。出席会议的股东及股东委托代理人共2人，代表股份108,000,000股，占公司总股本的64.73%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，其中:四川省国有资产投资管理有限责任公司(委托武金波）代表股份84,000,000股，中国信达资产管理股份有限公司（委托堵云）代表股份24,000,000股。
　　二、提案审议情况
　　大会以记名方式逐项投票表决，审议通过以下事项：
　　1、审议通过《2010年度关于计提资产减值准备的议案》；
　　赞成股数为108,000,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
　　2、审议通过《2010年预计负债计提的议案》；
　　赞成股数为108,000,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
　　3、审议通过《2010年财务决算报告》；
　　赞成股数为108,000,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
　　4、审议通过公司《2010年度董事会报告》；
　　赞成股数为108,000,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
　　5、审议通过公司《2010年度监事会报告》；
　　赞成股数为108,000,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
　　6、审议通过公司《2010年度利润分配方案》；
　　经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2010年度公司实现净利润为-8,885,216.77元，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　赞成股数为108,000,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
　　7、审议通过《2010年年度报告》；
　　赞成股数为108,000,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
　　8、审议通过“续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜”；赞成股数为108,000,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
　　三、公证或者律师见证情况
　　本次股东大会由四川英捷律师事务所田原律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1.与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
　　2.四川英捷律师事务所田原律师出具的律师法律意见书。
　　特此公告。
　　中国四川国际合作股份有限公司董事会
　　二○一一年五月三十日