中国四川国际合作股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况;
●本次会议无股东新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
中国四川国际合作股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月30日下午在四川省成都顺成街206号四川国际大厦24楼会议室召开。会议由林斗明董事长主持。出席会议的股东及股东委托代理人共2人,代表股份108,000,000股,占公司总股本的64.73%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,其中:四川省国有资产投资管理有限责任公司(委托武金波)代表股份84,000,000股,中国信达资产管理股份有限公司(委托堵云)代表股份24,000,000股。
二、提案审议情况
大会以记名方式逐项投票表决,审议通过以下事项:
1、审议通过《2010年度关于计提资产减值准备的议案》;
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。
2、审议通过《2010年预计负债计提的议案》;
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。
3、审议通过《2010年财务决算报告》;
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。
4、审议通过公司《2010年度董事会报告》;
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。
5、审议通过公司《2010年度监事会报告》;
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。
6、审议通过公司《2010年度利润分配方案》;
经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计,2010年度公司实现净利润为-8,885,216.77元,根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,2010年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。
7、审议通过《2010年年度报告》;
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。
8、审议通过“续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构,聘期一年;股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜”;赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会由四川英捷律师事务所田原律师见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1.与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2.四川英捷律师事务所田原律师出具的律师法律意见书。
特此公告。
中国四川国际合作股份有限公司董事会
二○一一年五月三十日