太平洋证券股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太平洋证券股份有限公司第二届董事会于2011年5月27日发出召开第八次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于2011年6月1日召开了第二届董事会第八次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了《关于设立采购办公室的议案》。 公司作为2011年实施内控试点的上市公司,为了更好地实施企业内部控制,进一步规范公司采购工作,公司决定设立采购办公室。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 特此公告。 太平洋证券股份有限公司董事会 二〇一一年六月一日
太平洋证券股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告 |
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公告日期:2011-06-02 |
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