第一医药：上海第一医药股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2021-024

上海第一医药股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年6月24日

(二) 股东大会召开的地点：上海市小木桥路681号20楼第三会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,345,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.9806

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席3人，副董事长孙伟先生、董事史小龙先生、李劲

彪先生、李若山先生、江宪先生因另有公务未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书林华艳女士出席本次会议；副总经理张海波先生、章戈先生列席本次会议, 副总经理严燕娜女士因另有公务未列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年年度报告正文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	100,274,734	99.9294	70,881	0.0706	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	100,274,734	99.9294	70,881	0.0706	0	0.0000

3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	100,274,734	99.9294	70,881	0.0706	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	100,274,734	99.9294	70,881	0.0706	0	0.0000

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	100,274,734	99.9294	70,881	0.0706	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	100,274,734	99.9294	70,881	0.0706	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	100,274,734	99.9294	70,881	0.0706	0	0.0000

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	100,274,734	99.9294	70,881	0.0706	0	0.0000

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	2020 年度利润分配议案	0	0.0000	70,881	100.0000	0	0.0000
6	关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案	0	0.0000	70,881	100.0000	0	0.0000
7	关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案	0	0.0000	70,881	100.0000	0	0.0000

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海第一医药股份有限公司

2021年6月25日