藏格控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知及会议议案材料于2021年6月20日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给第八届董事会董事。本次会议于2021年6月23日以现场结合通讯方式在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室召开，会议应出席董事9名，实出席董事9名，会议由代行董事长肖 瑶先生主持，公司监事、高管列席了会议。会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举肖 宁先生为藏格控股股份有限公司第八届董事会董事长，任期与藏格控股股份有限公司第八届董事会任期一致，并担任公司法定代表人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于补选公司第八届专门委员会委员、主任委员的议案》
选举肖 宁先生为战略委员会委员、主任委员；
选举肖 宁先生为内控委员会委员、主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
补选后的第八届董事会各专门委员会组成人员如下：
1.战略委员会（5人）
委 员：肖 宁、肖 瑶、黄 鹏、王作全、亓昭英
主任委员：肖 宁
2.审计委员会（3人）
委 员：王迪迪、王作全、王聚宝主任委员：王迪迪（独立董事）
3.提名委员会（3人）
委 员：王作全、肖 瑶、王迪迪主任委员：王作全（独立董事）
4.薪酬与考核委员会（3人）
委 员：亓昭英、肖 瑶、王迪迪主任委员：亓昭英（独立董事）
5.内控委员会（5人）
委 员：肖 宁、肖 瑶、王迪迪、王作全、王聚宝主任委员：肖 宁
三、备查文件
第八届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
2021年6月23日