渤海化学：天津渤海化学股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通的公告

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2021-049

天津渤海化学股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金

限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为：183,381,314股

●本次限售股上市流通日期为：2021年6月29日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为公司发行股份购买资产并募集配套资金事项向特定对象非公开发行的限售股。

（一）股份发行及登记情况

2020年1月8日，天津渤海化学股份有限公司（以下简称：“公司”、“渤海化学”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过18亿元。公司本次非公开发行A股股票183,381,314股，新增股份已于 2020 年 12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，经向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请，公司本次新增股份上市日期为2020年12月28日。具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 （股）	锁定期（月）
1	中津海河（天津）新材料产业投资合伙企业（有限合伙）	7,792,207	6
2	桭源鑫汇8号私募证券投资基金	9,610,389	6
3	张宇	10,129,870	6
4	武继英	6,753,246	6
5	上海井能石化有限公司	25,064,935	6
6	河北海航石化新型材料有限公司	117,773,525	6
7	财通基金管理有限公司	6,257,142	6
合计		183,381,314	-

1、截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

3、截至本核查意见出具日，渤海化学对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、独立财务顾问对渤海化学发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金的限售股解禁及上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为183,381,314股，上市流通日期为2021 年6月29日。明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次解除限售数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中津海河（天津）新材料产业投资合伙企业（有限合伙）	7,792,207	0.6571	7,792,207	0
2	桭源鑫汇8号私募证券投资基金	9,610,389	0.8105	9,610,389	0
3	张宇	10,129,870	0.8543	10,129,870	0
4	武继英	6,753,246	0.5695	6,753,246	0
5	上海井能石化有限公司	25,064,935	2.1138	25,064,935	0
6	河北海航石化新型材料有限公司	117,773,525	9.9321	117,773,525	0
7	财通基金管理有限公司	6,257,142	0.5277	6,257,142	0
	合计	183,381,314	15.4649	183,381,314	0

六、股本变动结构表

类别		本次上市前股份数量（股）	变动数 （股）	本次上市后股份数量（股）
有限售条件的流通股股份	1、国有法人持有股份	391,135,219	0	391,135,219
	2、其他境内法人持有股份	166,813,198	-166,498,198	315,000
	3、自然人持有股份	16,883,116	-16,883,116	0
	4、境外法人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	574,831,533	-183,381,314	391,450,219
无限售条件的流通股股份	人民币普通股（A）股	610,956,047	183,381,314	794,337,361
	无限售条件的流通股合计	610,956,047	183,381,314	794,337,361
股本总额		1,185,787,580	0	1,185,787,580