嘉泽新能：宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于可转债转股数量超过转股前公司已发行股份总额的10%暨股份变动公告

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于可转债转股数量超过转股前公司已发行股份总额的10%暨股份变动公告

重要内容提示

●转股价格：3.46元/股

●转股期起止日期：2021年3月1日至2026年8月23日

●转股情况：截至2021年6月22日，累计共有741,912,000元“嘉泽转债”已转换成公司股票，累计转股数213,389,622股，占可转债转股前公司股本总额2,074,100,000股的10.29%。

●未转股可转债情况：截至2021年6月22日，尚未转股的“嘉泽转债”金额为人民币558,088,000元，占“嘉泽转债”发行总量的

42.93%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1512号文核准，公司于2020年8月24日公开发行了13,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额130,000万元，期限为自发行之日起6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]314号文同意，

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司130,000万元可转换公司债券将于2020年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉泽转债”，债券代码“113039”。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“嘉泽转债”自2021年3月1日起可转换为本公司股份。

二、“嘉泽转债”本次转股情况

（一）“嘉泽转债”转股期起止日期：2021年3月1日至2026年8月23日。“嘉泽转债”自2021年3月1日至2021年6月22日期间，累计共有741,912,000元“嘉泽转债”已转换成公司股票，累计转股数213,389,622股，占可转债转股前公司股本总额2,074,100,000股的

10.29%。

（二）截至2021年6月22日，尚未转股的“嘉泽转债”金额为人民币558,088,000元，占“嘉泽转债”发行总量的42.93%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 （2021年2月28日）	因股权激励增加的股份（2021年5月20日）	因可转债转股增加的股份（2021年3月1日至2021年6月22日）	变动后 （2021年6月22日）
有限售条件流通股	0	68,970,000	0	68,970,000
无限售条件流通股	2,074,100,000	0	213,389,622	2,287,489,622
总股本	2,074,100,000	68,970,000	213,389,622	2,356,459,622

四、其他

投资者如需了解“嘉泽转债”的详细发行条款，请查阅公司于2020年8月20日在上海证券交易所网站上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》。联系部门：公司证券法规部联系电话：[phone]联系传真：[phone]特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会二O二一年六月二十四日