证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：2021-021
上海万业企业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年06月23日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 470,602,430 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.1269 |
事长朱旭东先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，副董事长程光先生、董事李勇军先生、独立董事彭诚信先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事4人，出席2人，监事邬德兴先生、徐菲女士因工作原因未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 470,555,313 | 99.9899 | 41,717 | 0.0088 | 5,400 | 0.0013 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 470,555,313 | 99.9899 | 41,717 | 0.0088 | 5,400 | 0.0013 |
3、 议案名称：《2020年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 470,555,313 | 99.9899 | 41,717 | 0.0088 | 5,400 | 0.0013 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 470,555,313 | 99.9899 | 41,717 | 0.0088 | 5,400 | 0.0013 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 470,555,313 | 99.9899 | 41,717 | 0.0088 | 5,400 | 0.0013 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 470,555,313 | 99.9899 | 41,717 | 0.0088 | 5,400 | 0.0013 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 470,555,313 | 99.9899 | 41,717 | 0.0088 | 5,400 | 0.0013 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 470,555,313 | 99.9899 | 41,717 | 0.0088 | 5,400 | 0.0013 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 470,555,313 | 99.9899 | 41,717 | 0.0088 | 5,400 | 0.0013 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 470,555,313 | 99.9899 | 41,717 | 0.0088 | 5,400 | 0.0013 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 470,255,313 | 99.9262 | 41,717 | 0.0088 | 305,400 | 0.0650 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 470,214,894 | 99.9176 | 82,136 | 0.0174 | 305,400 | 0.0650 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 470,214,894 | 99.9176 | 82,136 | 0.0174 | 305,400 | 0.0650 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 470,214,894 | 99.9176 | 82,136 | 0.0174 | 305,400 | 0.0650 |
1、 关于选举公司非独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 杨征帆先生 | 401,663,894 | 85.3510 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 16.01 | 夏雪女士 | 401,893,434 | 85.3997 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 17.01 | 邹非女士 | 401,853,014 | 85.3911 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《2020年年度报告全文及摘要》 | 6,896,805 | 99.3214 | 41,717 | 0.6007 | 5,400 | 0.0779 |
| 2 | 《2020年度董事会工作报告》 | 6,896,805 | 99.3214 | 41,717 | 0.6007 | 5,400 | 0.0779 |
| 3 | 《2020年度监事会工作报告》 | 6,896,805 | 99.3214 | 41,717 | 0.6007 | 5,400 | 0.0779 |
| 4 | 《2020年度财务决算报告》 | 6,896,805 | 99.3214 | 41,717 | 0.6007 | 5,400 | 0.0779 |
| 5 | 《2021年度财务预算报告》 | 6,896,805 | 99.3214 | 41,717 | 0.6007 | 5,400 | 0.0779 |
| 6 | 《2020年度利润分配预案》 | 6,896,805 | 99.3214 | 41,717 | 0.6007 | 5,400 | 0.0779 |
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议 | 6,896,805 | 99.3214 | 41,717 | 0.6007 | 5,400 | 0.0779 |
| 案》 | |||||||
| 8 | 《关于为控股子公司申请银行贷款授信额度提供担保额度的议案》 | 6,896,805 | 99.3214 | 41,717 | 0.6007 | 5,400 | 0.0779 |
| 9 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 6,896,805 | 99.3214 | 41,717 | 0.6007 | 5,400 | 0.0779 |
| 10 | 《2020年度独立董事述职报告》 | 6,896,805 | 99.3214 | 41,717 | 0.6007 | 5,400 | 0.0779 |
| 11 | 《关于调整<关于回购公司股份预案>中回购目的的议案》 | 6,596,805 | 95.0011 | 41,717 | 0.6007 | 305,400 | 4.3982 |
| 12 | 《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | 6,556,386 | 94.4190 | 82,136 | 1.1828 | 305,400 | 4.3982 |
| 13 | 《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 | 6,556,386 | 94.4190 | 82,136 | 1.1828 | 305,400 | 4.3982 |
| 14 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 | 6,556,386 | 94.4190 | 82,136 | 1.1828 | 305,400 | 4.3982 |
| 15.01 | 杨征帆先生 | 5,722,722 | 82.4133 | ||||
| 16.01 | 夏雪女士 | 5,952,262 | 85.7190 | ||||
| 17.01 | 邹非女士 | 5,911,842 | 85.1369 |
过。上述议案已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：张乐天、吕程
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海万业企业股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司2020
年年度股东大会的法律意见书。
上海万业企业股份有限公司
2021年6月24日