北京指南针科技发展股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

北京指南针科技发展股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
    北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 05 月30 日，以现场会议的形式在北京市朝阳区来广营西路 88 号北京会议中心会议楼第三会议室召开了第九届董事会第十一次会议。会议通知于 2011 年 5 月 24 日以通讯方式发出。公司现有董事 9 人，出席本次会议的董事 7 人，独立董事高巍委托独立董事彭宇代为表决，独立董事邵吕威委托独立董事彭宇代为表决。会议由副董事长曹文海先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况
    会议以现场投票的方式审议了以下议案：
    1、审议通过了《关于选举董事长的议案》；
    经全体董事的一致推举，选举陈锋先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事届满。
    表决情况：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；
    2、审议通过了《关于补选董事会提名与薪酬委员会委员的议案》；
    经全体董事的一致同意，选举陈锋先生为公司第九届董事会提名与薪酬委员会主任委员。公司第九届董事会提名与薪酬委员会的现任成员为：
    主任委员：陈锋委员：曹文海、陈宽余表决情况：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；
    3、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》；
    经全体董事的一致同意，选举陈锋先生为公司第九届董事会战略委员会委员。公司第九届董事会战略委员会的现任成员为：
    主任委员：曹文海委员：陈锋、温曦?
    表决情况：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    4、审议通过了《关于补选董事会风险委员会委员的议案》；
    经全体董事的一致同意，选举郑勇先生为公司第九届董事会风险委员会委员。公司第九届董事会风险委员会的现任成员为：
    主任委员：邵吕威委员：郑勇、程建辉表决情况：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    5、审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》；
    经全体董事的一致同意，选举陈宽余先生为公司第九届董事会审计委员会主任委员。公司第九届董事会审计委员会的现任成员为：
    主任委员：高巍成员：彭宇、陈宽余表决情况：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    6、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
    根据公司董事会提名与薪酬委员会提名，经董事会审议，聘任陈宽余先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。
    表决情况：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告。
    北京指南针科技发展股份有限公司
    董事会
    2011 年 6 月 1 日