威海华东数控股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

威海华东数控股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通知于2011年5月17日以传真、邮件方式发出，于2011年5月31日11：00在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事3人，实际出席董事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘传金主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于全资子公司收购资产的议案》；
　　全资子公司威海华东重型装备有限公司（以下简称"华东重型"）为满足其未来发展需要，拟与威海新泰源船业有限责任公司（以下简称"新泰源船业"）签订《资产转让协议》，受让新泰源船业截止评估基准日的全部土地使用权、海域使用权、房屋建筑物及相关设备等资产，资产转让价格为人民币22,000万元。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。《威海华东数控股份有限公司关于全资子公司收购资产的公告》（公告编号：2011-021）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　二、审议通过《关于全资子公司拟签订重大合同的议案》；
　　华东重型为满足其未来发展的需要，拟将收购新泰源船业的全部资产在未使用期间租赁给新泰源船业继续使用，华东重型将与新泰源船业签订《资产租赁协议》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。《威海华东数控股份有限公司关于全资子公司拟签订重大合同的公告》（公告编号：2011-022）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　三、审议通过《关于全资子公司威海华东重型装备有限公司增资扩股的议案》；
　　为促进华东重型快速发展，拟吸纳威海新泰源船业有限责任公司、威海合兴机电设备有限公司、威海德隆机械有限公司、威海承和机电有限公司对华东重型合计增资人民币6,180万元，公司放弃增资权利，持股比例由100%降至约82.92%。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。《威海华东数控股份有限公司关于全资子公司威海华东重型装备有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2011-025）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　四、审议通过《关于全资子公司威海华东电源有限公司增资扩股的议案》；为促进全资子公司威海华东电源有限公司（以下简称"华东电源"）快速发展，拟吸纳威海承和机电有限公司、威海合兴机电设备有限公司对华东电源合计增资人民币1,969万元，公司放弃增资权利，持股比例由100%降至33.68%。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。《威海华东数控股份有限公司关于全资子公司威海华东电源有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2011-023）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　五、审议通过《关于控股子公司威海华东重工有限公司增资扩股的议案》。
　　为促进控股子公司威海华东重工有限公司（以下简称"华东重工"）快速发展，拟吸纳威海建国机电销售有限公司、威海德隆机械有限公司、威海承和机电有限公司对华东重工合计增资约263.69万美元，公司放弃增资权利，持股比例由75%降至约68.94%。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。《威海华东数控股份有限公司关于控股子公司威海华东重工有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2011-024）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　特此公告。
　　威海华东数控股份有限公司监事会
　　二〇一一年六月一日