证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-037
北京指南针科技发展股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1. 会议召开的时间：
现场会议时间：2021年6月22日下午2:30网络投票时间：2021年6月22日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年6月22日上午9:15至下午3:00。
2. 会议召开的地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室
3. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长顿衡先生
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7. 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共20人，代表股份178,846,201股，占公司有表决权股份总数的44.1596％。出席现场会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份178,712,801股，占公司有表决权股份总数的44.1266％；通过网络投票出席会议的股东共7人，代表股份133,400股，占
公司有表决权股份总数的0.0329％。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共12人，代表股份6,545,977股，占公司有表决权股份总数的1.6163％。
8. 公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1. 审议通过《2020年度董事会工作报告》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
2. 审议通过《2020年度财务决算报告》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
3. 审议通过《2020年年度报告及摘要》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
4. 审议通过《2020年度利润分配方案》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847％；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
5. 审议通过《2020年度监事会工作报告》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；
反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
6. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847％；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
7. 审议通过《关于确认公司2020年度关联交易的议案》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847％；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
8. 审议通过《关于2020年度董事薪酬的议案》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847％；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
9. 审议通过《关于2020年度监事薪酬的议案》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847％；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
10. 审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847％；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
11. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847％；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
12. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的议案》；
同意178,808,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9791％；反对37,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意6,508,677股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4302％；反对37,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5698％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000％。
13. 审议通过《关于补选第十二届董事会董事的议案》；
13.1选举冷晓翔先生为第十二届董事会董事
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847％；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
14. 审议通过《关于补选第十三届监事会监事的议案》；
14.1选举朱曦先生为第十三届监事会监事
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847％；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
15. 审议通过《关于修改公司章程的议案》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
16. 审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
同意178,520,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8177％；反对326,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1823％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
17. 审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
同意178,520,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8177％；
反对326,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1823％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
18. 审议通过《关于修改公司关联交易管理制度的议案》；
同意178,520,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8177％；反对326,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1823％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
19. 审议通过《关于修改公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847％；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
20. 审议通过《关于补选第十二届董事会独立董事的议案》。
20.1选举孙蔓莉女士为第十二届董事会独立董事
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847％；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
三、 律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京大成律师事务所
2. 律师姓名：韩光、邹晓东
3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件
1． 北京指南针科技发展股份有限公司2020年年度股东大会决议；2． 北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会2021年6月22日