证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-040
同庆楼餐饮股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年7月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年7月8日 14点00分召开地点：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年7月8日至2021年7月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于增加注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 2.00 | 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 2.01 | 选举沈基水先生为公司董事 | √ |
| 2.02 | 选举吕月珍女士为公司董事 | √ |
| 2.03 | 选举王寿凤女士为公司董事 | √ |
| 2.04 | 选举范仪琴女士为公司董事 | √ |
| 2.05 | 选举刘海松先生为公司董事 | √ |
| 2.06 | 选举章伟女士为公司董事 | √ |
| 3.00 | 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 3.01 | 选举张晓健先生为公司独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举李锐先生为公司独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举后美萍女士为公司独立董事 | √ |
| 4.00 | 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 4.01 | 选举卢晓生先生为公司非职工代表监事 | √ |
| 4.02 | 选举王会玉女士为公司非职工代表监事 | √ |
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 605108 | 同庆楼 | 2021/7/2 |
盖法人印章或法定代表人签署的书面授权委托书原件、持股凭证办理登记证明。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证原件或复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证原件。
3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，并在传真和信函上注明“股东大会登记”及联系电话，传真或信函以登记时间内公司收到为准。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，传真或信函方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
1、本次会议预期会期半天，出席会议者食宿与交通费用自理。
2、请出席会议者于会议前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式
联系人：岳群、石国庆
电话：0551-63638945
传真：0551-63642210
邮箱：TQL2009@sohu.com
地址：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼酒店
邮编：230031特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2021年6月23日
附件1：授权委托书
授权委托书同庆楼餐饮股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于增加注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 2.00 | 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 | |
| 2.01 | 选举沈基水先生为公司董事 | |
| 2.02 | 选举吕月珍女士为公司董事 | |
| 2.03 | 选举王寿凤女士为公司董事 | |
| 2.04 | 选举范仪琴女士为公司董事 | |
| 2.05 | 选举刘海松先生为公司董事 | |
| 2.06 | 选举章伟女士为公司董事 | |
| 3.00 | 关于公司董事会换届暨选举第 |
| 三届董事会独立董事的议案 | ||
| 3.01 | 选举张晓健先生为公司独立董事 | |
| 3.02 | 选举李锐先生为公司独立董事 | |
| 3.03 | 选举后美萍女士为公司独立董事 | |
| 4.00 | 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | |
| 4.01 | 选举卢晓生先生为公司非职工代表监事 | |
| 4.02 | 选举王会玉女士为公司非职工代表监事 |
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |