江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年6月22日
2.会议召开地点:南通工厂会议室
3.会议召开方式:现场及电话连线
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年6月10日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长项友亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记》议案
1.议案内容:
会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
具体详见公司于2021年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-047)。
公告编号:2021-045
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。
(一)经与会董事签字确认的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2021年6月22日