证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2021-039
北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年7月9日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年7月9日 14点召开地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年7月9日至2021年7月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 | √ |
| 2.01 | 本次发行股票的种类与面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式与发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象 | √ |
| 2.04 | 发行数量 | √ |
| 2.05 | 发行价格及定价方式 | √ |
| 2.06 | 限售期安排 | √ |
| 2.07 | 滚存未分配利润安排 | √ |
| 2.08 | 上市地点 | √ |
| 2.09 | 决议有效期 | √ |
| 2.10 | 募集资金总额及用途 | √ |
| 3 | 《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A | √ |
| 股股票预案〉（修订稿）的议案》 | ||
| 4 | 《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》 | √ |
| 5 | 《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉（修订稿）的议案》 | √ |
| 6 | 《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划〉的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 | √ |
| 8 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司与北京首都旅游集团有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》 | √ |
| 11 | 《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》 | √ |
| 12 | 《关于公司放弃北京市长富宫中心有限责任公司经营管理权的议案》 | √ |
| 13 | 《关于公司放弃北京颐和园宾馆有限公司经营管理权的议案》 | √ |
| 14 | 《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》 | √ |
| 15 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | √ |
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方对第1、2、3、5、7、8、9、10、11、12、13项议案回避表决。应回避表决的关联股东名称：北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方
5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600258 | 首旅酒店 | 2021/7/2 |
附件1：授权委托书
授权委托书
北京首旅酒店（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月9日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | |||||
| 2.00 | 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 | |||||
| 2.01 | 本次发行股票的种类与面值 | |||||
| 2.02 | 发行方式与发行时间 | |||||
| 2.03 | 发行对象 |
| 2.04 | 发行数量 | |||||
| 2.05 | 发行价格及定价方式 | |||||
| 2.06 | 限售期安排 | |||||
| 2.07 | 滚存未分配利润安排 | |||||
| 2.08 | 上市地点 | |||||
| 2.09 | 决议有效期 | |||||
| 2.10 | 募集资金总额及用途 | |||||
| 3 | 《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案〉（修订稿）的议案》 | |||||
| 4 | 《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》 | |||||
| 5 | 《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉（修订稿）的议案》 | |||||
| 6 | 《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划〉的议案》 | |||||
| 7 | 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 | |||||
| 8 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 | |||||
| 9 | 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 | |||||
| 10 | 《关于公司与北京首都旅游集团有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》 |
| 11 | 《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》 | |||||
| 12 | 《关于公司放弃北京市长富宫中心有限责任公司经营管理权的议案》 | |||||
| 13 | 《关于公司放弃北京颐和园宾馆有限公司经营管理权的议案》 | |||||
| 14 | 《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》 | |||||
| 15 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |