公告编号：2021-027证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏
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无锡灵鸽机械科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年6月21日
2.会议召开地点：公司会议室三楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王洪良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数33,355,643股，占公司有表决权股份总数的52.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席4人，董事李建军因出差缺席；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事张妮娜、孙璟因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：
无
议 案 内 容 详 见 公 司 2021 年 6 月 4 日 在 全 国 股 份 转 让 系统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股票定向发行说明书》（公告编号：
2021-021）。
2.议案表决结果：
同意股数31,462,468股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容：
关联股东李世通、钟建华、王玉琴回避表决。
议 案 内 容 详 见 公 司 2021 年 6 月 4 日 在 全 国 股 份 转 让 系统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-022）
2.议案表决结果：
同意股数33,355,643股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议 案 内 容 详 见 公 司 2021 年 6 月 4 日 在 全 国 股 份 转 让 系统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-022）本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数33,355,643股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议 案 内 容 详 见 公 司 2021 年 6 月 4 日 在 全 国 股 份 转 让 系统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-022）本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议 案 内 容 详 见 公 司 2021 年 6 月 4 日 在 全 国 股 份 转 让 系统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-022）
2.议案表决结果：
同意股数31,462,468股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议 案 内 容 详 见 公 司 2021 年 6 月 4 日 在 全 国 股 份 转 让 系统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-022）关联股东李世通、钟建华、王玉琴回避表决。
（五）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同的补充协议>的议案》
1.议案内容：
关联股东李世通、钟建华、王玉琴回避表决。议 案 内 容 详 见 公 司 2021 年 6 月 4 日 在 全 国 股 份 转 让 系
2.议案表决结果：
同意股数31,462,468股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-022）关联股东李世通、钟建华、王玉琴回避表决。
（六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
关联股东李世通、钟建华、王玉琴回避表决。
议 案 内 容 详 见 公 司 2021 年 6 月 4 日 在 全 国 股 份 转 让 系统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号：
2021-026）。
2.议案表决结果：
同意股数33,355,643股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议 案 内 容 详 见 公 司 2021 年 6 月 4 日 在 全 国 股 份 转 让 系统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号：
2021-026）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司于 2021 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2021-025）
2.议案表决结果：
同意股数33,355,643股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
公告编号：2021-027东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（八）审议通过《关于在册股东不享有优先认购权的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议 案 内 容 详 见 公 司 2021 年 6 月 4 日 在 全 国 股 份 转 让 系统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-022）。
2.议案表决结果：
同意股数31,462,468股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议 案 内 容 详 见 公 司 2021 年 6 月 4 日 在 全 国 股 份 转 让 系统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-022）。关联股东李世通、钟建华、王玉琴回避表决。
三、备查文件目录
关联股东李世通、钟建华、王玉琴回避表决。《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2021年6月22日