股票简称：诚意药业 股票代码：603811
浙江诚意药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会
会议资料
2021年7月2日
会议资料目录
● 会议须知
● 会议议程
● 会议议案
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 关于修订公司章程的议案 |
| 2 | 关于公司投资建设 “健康产业园”二期项目的议案 |
会议须知
为维护浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、参会资格：股权登记日2021年6月25日下午收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东或股东代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、2021年7月2日9:30会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗。除会议会务投影及拍照需要外，其他与会人员未经允许不得将手机、电脑等电子设备带入会场内。本次股东大会谢绝股东及股东代理人录音、拍照、录像。
五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在议程“股东提问发言”环节举手示意，得到主持人同意后进行发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在5分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。
六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场投票表决为准；或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
八、其他未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《浙江诚意药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。
会议议程
一、现场会议时间、地点及网络投票时间
（一）现场会议
召开时间：2021年7月2日9点30分召开地址：公司洞头制造部研发大楼307会议室（温州市洞头区化工路118号）
（二）网络投票
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自2021年7月2日至2021年7月2日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人介绍到场人员情况。
（三）推选监票人和计票人。
（四）宣读会议须知。
（五）宣读各项议案。
（六）股东发言、提问。
（七）会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。
（八）股东投票表决，签署表决票。
（九）大会休会，统计表决结果。
（十）宣读表决结果及会议决议。
（十一）律师宣读法律意见书。
（十二）与会董事在会议决议和记录上签字。
（十三）主持人宣布会议结束。
会议议案
议案一：
关于修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
根据公司2020年年度股东大会审议通过的公司《2020年度利润分配预案》，公司已于2021年6月4日完成权益分派，注册资本变更为23378.88万股，现对《浙江诚意药业股份有限公司章程》做如下修订：
| 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 |
| 第六条 公司注册资本为人民币16699.2万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币23378.88万元。 |
| 第十七条 公司股份总数为16699.2万股，全部为普通股。 | 第十七条 公司股份总数为23378.88万股，全部为普通股。 |
议案二：
关于公司投资建设 “健康产业园”二期项目的议案
各位股东及股东代表：
根据公司“十四五”规划战略部署，公司将以海洋医药、生物医药、中医药及新型制剂为主要发展方向，为做好大健康产业，进一步扩大公司生产经营规模，促进企业经济效益的快速增长，公司拟启动投资建设“健康产业园”二期项目，项目概况如下:
一、项目概述
1、项目名称：海洋生物医药制造项目（暂定名，最终名称以政府部门备案为准）
2、项目计划投资：约6.7亿元
3、项目实施地点：公司洞头制造部厂区东南侧城南片A-19a1地块（约106亩）
4、总建设面积：约8万平方米
5、产品方向：年产1000吨超级鱼油EPA及中药项目，主要产品包含鱼油、中药提取（梅根）、中药饮片等。
6、项目建设工期：项目将分期进行建设，计划在5年内完成。
7、资金来源：企业自筹资金，未来可根据需要拓展其他资金渠道。
二、项目实施对公司的影响
公司海洋生物医药制造项目以海洋生物医药、中医药等为主要发展方向，符合国家和浙江省相关产业政策、行业准入条件，是国家在相当长一个时期内重点鼓励支持的领域。项目的实施将辐射带动洞头作为国家级海洋经济发展示范区健康产业转型升级，对于推动浙江海洋健康产业特别是海洋生物医药产业发展具有重要意义。本项目实施亦有利于公司的长远发展，有利于提升公司竞争力。
三、项目存在风险
1、本项目已取得备案证，环评、安评、能评手续正在办理过程中，能否成功办理具有不确定性风险。可能发生工程建设推进不及预期的情况，项目的建设周期不能如期
完成的风险。
2、本项目中的投资金额为计划数或预计数，不代表公司对未来实际投入的承诺。建设投入资金为公司自有或者自筹资金，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加。建设过程中可能存在因宏观经济政策、金融政策变化导致资金筹措不及时到位，项目建设不能如期完成的风险。 3、本项目公司虽已进行了客观分析及可行性研究论证，但在本项目实施过程中，可能发生产品研发合作方进展不及预期、药品许可流程落地不及预期的风险，以及其他自然灾害等不可控因素的影响。
4、本项目建设周期较长，存在因行业经营环境、市场供需变化导致项目建成投产后市场达不到预期，产能无法被消化的风险，影响投资收益和公司经营业绩。
请各位股东及股东代表审议。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2021年7月2日