广州航新航空科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
2021年6月21日广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届监事会新任监事。公司于即日召集召开第四届监事会第二十三次会议，全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体监事送达。公司第四届监事会第二十三次会议于2021年6月21日在公司会议室以现场方式召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席王剑先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于改选第四届监事会主席的议案》
经与会监事审议与表决，选举张晓辉先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1. 第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十一日