江苏法尔胜股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2021年6月18日（星期五）下午16:00以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事11名，陈明军先生、朱正洪先生、穆炯女士、曹政宜先生、李峰先生、陈斌雷先生、周玲女士、王伟先生、许允成先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计7名非独立董事和4名独立董事出席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，本次会议审议通过如下事项：
1、审议通过《关于公司全资子公司签订信托贷款合同的议案》
公司全资子公司江苏法尔胜环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）拟与平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）签订《信托贷款合同》，由平安信托成立信托计划，募集不超过27,540万元资金向环境科技提供借款，用于收购大连广泰源环保科技有限公司51%股权。借款期限为24个月，环境科技按年化9.5%的利率支付借款费用，并由公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）提供不可撤销连带责任保证担保。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司全资子公司签订信托
贷款合同的公告》（公告编号：2021-058）。
三、备查文件
公司第十届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2021年6月22日