证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2021-059
江苏法尔胜股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月1日以公告形式发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，于2021年6月18日以公告形式发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性通知》。
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年6月21日下午14:00
（2）网络投票时间：2021年6月21日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月21日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年6月21日9:15～15:00期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：陈明军先生
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计28人，代表有表决权的股份数为179,878,758股，占公司有表决权股份总数的42.8789％；其中中小股东23名，代表有表决权股份数为2,021,819股，占公司有表决权股份总数的0.4820％。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份120,996,115股，占公司有表决权股份总数的28.8427％；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共22名，代表股份58,882,643股，占公司有表决权股份总数的14.0363％。
（三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了关于公司符合重大资产重组条件的议案
总表决情况：同意179,842,258股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9797％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,985,319股，占出席会议中小股东所持股份的
98.1947％；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了关于公司重大资产重组方案的议案
2.01审议通过了本次重大资产购买的交易方案概况
总表决情况：同意179,800,258股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9564％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0203％。
中小股东总表决情况：同意1,943,319股，占出席会议中小股东所持股份的
96.1174％；反对42,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0773％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8053％。
2.02审议通过了本次重大资产购买的实施主体
总表决情况：同意179,836,758股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9767％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233％。
中小股东总表决情况：同意1,979,819股，占出席会议中小股东所持股份的
97.9227％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0773％。
2.03审议通过了本次重大资产购买的交易对方
总表决情况：同意179,842,258股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9797％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,985,319股，占出席会议中小股东所持股份的
98.1947％；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.04审议通过了本次重大资产购买的标的资产
总表决情况：同意179,800,258股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9564％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0203％。
中小股东总表决情况：同意1,943,319股，占出席会议中小股东所持股份的
96.1174％；反对42,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0773％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8053％。
2.05审议通过了标的资产的定价依据及交易价格
总表决情况：同意179,836,758股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9767％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233％。
中小股东总表决情况：同意1,979,819股，占出席会议中小股东所持股份的
97.9227％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0773％。
2.06审议通过了支付方式及期限
总表决情况：同意179,842,258股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9797％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,985,319股，占出席会议中小股东所持股份的
98.1947％；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.07审议通过了业绩承诺及补偿
总表决情况：同意179,800,258股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9564％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0203％。
中小股东总表决情况：同意1,943,319股，占出席会议中小股东所持股份的
96.1174％；反对42,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0773％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8053％。
2.08审议通过了超额业绩奖励
总表决情况：同意179,836,758股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9767％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233％。中小股东总表决情况：同意1,979,819股，占出席会议中小股东所持股份的
97.9227％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0773％。
2.09审议通过了剩余股权收购安排
总表决情况：同意179,842,258股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9797％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,985,319股，占出席会议中小股东所持股份的
98.1947％；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10审议通过了滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意179,800,258股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9564％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0203％。
中小股东总表决情况：同意1,943,319股，占出席会议中小股东所持股份的
96.1174％；反对42,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0773％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8053％。
2.11审议通过了过度期间的损益归属
总表决情况：同意179,836,758股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9767％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233％。
中小股东总表决情况：同意1,979,819股，占出席会议中小股东所持股份的
97.9227％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0773％。
2.12审议通过了标的资产的交割
总表决情况：同意179,842,258股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9797％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,985,319股，占出席会议中小股东所持股份的
98.1947％；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.13审议通过了违约责任
总表决情况：同意179,800,258股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9564％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0203％。
中小股东总表决情况：同意1,943,319股，占出席会议中小股东所持股份的
96.1174％；反对42,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0773％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8053％。
2.14审议通过了本次交易决议的有效期
总表决情况：同意179,836,758股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9767％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233％。
中小股东总表决情况：同意1,979,819股，占出席会议中小股东所持股份的
97.9227％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0773％。
3、审议通过了关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案总表决情况：同意179,459,639股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7670％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权382,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议所有股东所持股份的0.2127％。
中小股东总表决情况：同意1,602,700股，占出席会议中小股东所持股份的
79.2702％；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8053％；弃权382,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议中小股东所持股份的18.9245％。
4、审议通过了关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
总表决情况：同意179,417,639股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7436％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233％；弃权419,119股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议所有股东所持股份的0.2330％。
中小股东总表决情况：同意1,560,700股，占出席会议中小股东所持股份的
77.1929％；反对42,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0773％；弃权419,119股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议中小股东所持股
份的20.7298％。
5、审议通过了关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
总表决情况：同意179,454,139股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7639％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权424,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议所有股东所持股份的
0.2361％。
中小股东总表决情况：同意1,597,200股，占出席会议中小股东所持股份的
78.9982％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权424,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议中小股东所持股份的
21.0018％。
6、审议通过了关于本次重大资产购买不构成﹤上市公司重大资产重组管理办法﹥第十三条规定的重组上市的议案
总表决情况：同意179,459,639股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7670％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权382,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议所有股东所持股份的0.2127％。
中小股东总表决情况：同意1,602,700股，占出席会议中小股东所持股份的
79.2702％；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8053％；弃权382,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议中小股东所持股份的18.9245％。
7、审议通过了关于<江苏法尔胜股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案
总表决情况：同意179,417,639股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7436％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233％；弃权419,119股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议所有股东所持股份的0.2330％。
中小股东总表决情况：同意1,560,700股，占出席会议中小股东所持股份的
77.1929％；反对42,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0773％；弃权419,119股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议中小股东所持股份的20.7298％。
8、审议通过了关于公司、子公司与交易对方等签订附生效条件的<股权收购协议>、<业绩承诺与补偿协议>、<股权收购协议之补充协议>、<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案
8.01审议通过了关于公司、子公司与交易对方等签订附生效条件的《股权收购协议》
总表决情况：同意179,454,139股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7639％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权424,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议所有股东所持股份的
0.2361％。
中小股东总表决情况：同意1,597,200股，占出席会议中小股东所持股份的
78.9982％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权424,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议中小股东所持股份的
21.0018％。
8.02审议通过了关于公司、子公司与交易对方等签订附生效条件的《业绩承诺与补偿协议》
总表决情况：同意179,459,639股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7670％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权382,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议所有股东所持股份的0.2127％。
中小股东总表决情况：同意1,602,700股，占出席会议中小股东所持股份的
79.2702％；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8053％；弃权382,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议中小股东所持股份的18.9245％。
8.03审议通过了关于公司、子公司与交易对方等签订附生效条件的《股权收购协议之补充协议》
总表决情况：同意179,417,639股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7436％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233％；弃权419,119股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议所有股东所持股份的0.2330％。
中小股东总表决情况：同意1,560,700股，占出席会议中小股东所持股份的
77.1929％；反对42,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0773％；弃权419,119股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议中小股东所持股份的20.7298％。
8.04审议通过了关于公司、子公司与交易对方等签订附生效条件的《业绩承诺与补偿协议之补充协议》总表决情况：同意179,454,139股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7639％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权424,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议所有股东所持股份的
0.2361％。
中小股东总表决情况：同意1,597,200股，占出席会议中小股东所持股份的
78.9982％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权424,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议中小股东所持股份的
21.0018％。
9、审议通过了关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
总表决情况：同意179,459,639股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7670％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权382,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议所有股东所持股份的0.2127％。
中小股东总表决情况：同意1,602,700股，占出席会议中小股东所持股份的
79.2702％；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8053％；弃权382,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议中小股东所持股份的18.9245％。
10、审议通过了关于批准本次重大资产购买相关审计、审阅、资产评估报告的议案总表决情况：同意179,800,258股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9564％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0203％。
中小股东总表决情况：同意1,943,319股，占出席会议中小股东所持股份的
96.1174％；反对42,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0773％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8053％。
11、审议通过了关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
总表决情况：同意179,836,758股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9767％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233％。
中小股东总表决情况：同意1,979,819股，占出席会议中小股东所持股份的
97.9227％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0773％。
12、审议通过了关于本次重大资产购买对即期回报的影响及填补回报措施的议案
总表决情况：同意179,842,258股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9797％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,985,319股，占出席会议中小股东所持股份的
98.1947％；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了关于本次重大资产购买中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案
总表决情况：同意179,800,258股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9564％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0203％。
中小股东总表决情况：同意1,943,319股，占出席会议中小股东所持股份的
96.1174％；反对42,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0773％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8053％。
14、审议通过了关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次重大资产购买相关事宜的议案总表决情况：同意179,836,758股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9767％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233％。
中小股东总表决情况：同意1,979,819股，占出席会议中小股东所持股份的
97.9227％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0773％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：居建平 张红叶
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2021年6月22日