天津天药药业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
会议资料
2021年7月
目录
1.关于修订《公司章程》的议案 ............................. 1
2.关于选举董事的议案 ..................................... 2
天药股份2021年第二次临时股东大会会议议案之一
关于修订《公司章程》的议案
(已经2021年6月18日第八届董事会第九次会议、第八届监事会第四次会议审议通过)天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 |
天药股份2021年第二次临时股东大会会议议案之二
关于选举董事的议案
(已经2021年6月15日第八届董事会第八次会议审议通过)公司控股股东天津药业集团有限公司提名李静女士、翟娈女士、陈立营先生为公司第八届董事会的董事候选人，任期至本届董事会届满日止。董事候选人简历如下：
1.李静，女，1972年出生，正高级工程师。历任公司董事，天津金耀集团有限公司董事长，天津药业集团有限公司董事长，天津金耀药业有限公司董事、董事长，天津天药医药科技有限公司董事。现任天津市医药集团有限公司总工程师，天津金耀集团有限公司董事，天津药业集团有限公司董事，天津医药集团研究院有限公司董事长，天津药业研究院股份有限公司董事长。
2.翟娈，女，1979年出生，高级经济师。历任公司监事、天津金耀集团有限公司纪委书记，天津药业集团有限公司人力资源部部长、总经理助理、纪检监察室主任，天津金耀药业有限公司人力资源部部长、总监。现任天津金耀集团有限公司副总经理、监事，天津金耀药业有限公司董事。
3.陈立营，男，1982年出生，副高级工程师。天津市“131”创新型人才培养工程第一层次人选，天津市劳动模范，天津市科技专家。历任天津药业研究院股份有限公司专利信息室副部长、科研部副部长、技术总监、院长助理。现任天津药业研究院股份有限公司副院长，北京华众恩康医药技术有限公司董事、副总经理。
请各位股东审议。