广东韶钢松山股份有限公司第八届董事会2021年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021年6月18日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。公司第八届董事会2021年第四次临时会议于2021年6月21日以通讯方式召开。公司董事会共7人，公司董事、总裁谢志雄先生于2021年6月9日辞职，本次会议应参与表决的董事6名，实际参与表决的董事6名。公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
（一）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘任李国权先生为公司高级副总裁（主持工作）的议案》。
具体内容详见公司2021年6月22日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于聘任李国权先生为公司高级副总裁（主持工作）的公告》。
（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于补选李国权先生为公司董事的议案》。
具体内容详见公司2021年6月22日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于补选李国权先生为公司董事的公告》。本议案尚需提交股东大会审议，因只选举一名董事，该次股东大会审议时无需采用累积投票制。
三、备查文件
1.公司《第八届董事会2021年第四次临时会议》；
2.独立董事意见。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2021年6月22日