上海航空股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

上海航空股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海航空股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第七次会议于2004年12月22日在上海国家会计学院举行。会议应出席董事11人，实际出席董事10人，独立董事李关良先生因公缺席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    会议由公司董事长周赤先生主持。
    经审议，董事会决议如下：
    一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
    二、审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》
    同意公司由于业务时间衔接的原因，不再聘请上海上会会计师事务所，
    改聘上海立信长江会计师事务所有限公司承担公司2004年度的审计业务，该议案已经公司二分之一以上独立董事审查通过。
    三、审议通过了《关于修改〈上海航空股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
    四、审议通过关于提请股东大会修改《上海航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
    以上四项议案提交公司2004年年度股东大会审议。
    议案一、三、四详见上证所网站(www.sse.com.cn)
    特此公告 
   上海航空股份有限公司董事会
    二○○四年十二月二十四日