安通控股：关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2021-039

安通控股股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021年6月30日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600179	安通控股	2021/6/24

3. 临时提案的具体内容

本次股东大会临时提案的议题如下：

（1）《关于制定<业绩激励基金管理办法（2021年～2023年）>的议案》上述议案已经公司2021年6月18日召开的第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过，《业绩激励基金管理办法（2021年～2023年）》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2021年6月10日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年6月30日 14点 00分召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月30日至2021年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2020年度董事会工作报告》	√
2	《2020年度监事会工作报告》	√
3	《2020年年度报告及其摘要》	√
4	《2020年度财务决算报告》	√
5	《2020年度利润分配预案》	√
6	《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于公司未来三年分红回报规划（2021年-2023年）》	√
9	《关于2021年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》	√
10	《关于增加公司注册资本的议案》	√
11	《关于重新制定<公司章程>的议案》	√
12	《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构的议案》	√
13	《关于制定<业绩激励基金管理办法（2021年～2023年）>的议案》	√

? 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书安通控股股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020年度董事会工作报告》
2	《2020年度监事会工作报告》
3	《2020年年度报告及其摘要》
4	《2020年度财务决算报告》
5	《2020年度利润分配预案》
6	《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
7	《关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
8	《关于公司未来三年分红回报规划（2021年-2023年）》
9	《关于2021年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》
10	《关于增加公司注册资本的议案》

11	《关于重新制定<公司章程>的议案》
12	《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构的议案》
13	《关于制定<业绩激励基金管理办法（2021年～2023年）>的议案》