证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2021-029
香飘飘食品股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区（原“下城区”）杭州新天
地商务中心4幢西楼13楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 301,424,240 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 72.3794 |
开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，副董事长蒋建斌先生、董事蒋晓莹女士因工
作原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事沈国华先生、张丽萍女士因工作原因未能参加本次会议；
3、董事会秘书邹勇坚先生、财务总监李超楠女士出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 301,423,940 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 301,422,840 | 99.9995 | 300 | 0.0001 | 1,100 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 301,423,940 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 301,423,940 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 301,423,940 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 301,423,940 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 301,424,040 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 301,353,140 | 99.9764 | 71,100 | 0.0236 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 301,403,240 | 99.9930 | 21,000 | 0.0070 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 | 178,700 | 99.8324 | 300 | 0.1676 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》 | 178,700 | 99.8324 | 300 | 0.1676 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《公司2020年 | 178,800 | 99.8883 | 200 | 0.1117 | 0 | 0.0000 |
| 度利润分配预案》 | |||||||
| 8 | 《关于2021年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》 | 107,900 | 60.2793 | 71,100 | 39.7207 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于2021年度申请融资综合授信额度的议案》 | 158,000 | 88.2682 | 21,000 | 11.7318 | 0 | 0.0000 |