公告编号：2021-059证券代码：400089证券简称：盛运3主办券商：长城国瑞
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2021年6月18日上午10:00-12:00，网络投票起止时间：2021年6月16日15:00—2021年6月18日15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：刘玉斌董事长
6、本次会议的通知于2021年5月28日发出，会议议题及相关内容刊登于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
7、会议的召开符合《公司法》、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议出席的总体情况通过现场和网络投票的股东17人，代表股份数为180,934,789股，占公司有表决权股份总数的13.90%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份42,173,481股，占上市公司有表决权股份总数的3.24％。
通过网络投票的股东15人，代表股份138,761,308股，占上市公司有表决权股份总数的10.66％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《2020年度董事会工作报告》
同意180,775,389股，占出席会议所有股东所持股份的99.91％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权159,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.09％。表决结果为通过。
2、审议通过《2020年度监事会工作报告》同意180,775,389股，占出席会议所有股东所持股份的99.91％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权159,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.09％。表决结果为通过。
3、审议通过《公司2020年度报告及其摘要》同意116,558,522股，占出席会议所有股东所持股份的64.42％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权64,376,267股，占出席会议所有股东所持股份的35.58％。表决结果为通过。
4、审议通过《公司2020年度财务决算报告》同意116,558,522股，占出席会议所有股东所持股份的64.42％；反对47,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.03％；弃权64,328,967股，占出席会议所有股东所持股份的35.55％。表决结果为通过。
5、审议通过《2020年度内部控制评价报告》同意180,775,389股，占出席会议所有股东所持股份的99.91％；反对47,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.03％；弃权112,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.06％。表决结果为通过。
6、审议通过《公司2020年度利润分配预案》同意180,775,389股，占出席会议所有股东所持股份的99.91％；反对159,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.09％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。表决结果为通过。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》同意180,822,689股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.94％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0％；弃权112,100股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.06％。表决结果为通过。
8、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》同意116,558,522股，占出席会议所有股东所持股份的64.42％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权64,376,267股，占出席会议所有股东所持股份的35.58％。表决结果为通过。
9、审议通过《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
同意180,775,389股，占出席会议所有股东所持股份的99.91％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权159,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.09％。表决结果为通过。
10、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》同意180,934,789股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果为通过。
11、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事的议案》同意180,822,689股，占出席会议所有股东所持股份的99.94％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权112,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.06％。表决结果为通过。
12、审议通过《关于增补公司第六届监事会监事的议案》同意180,822,689股，占出席会议所有股东所持股份的99.94％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权112,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.06％。表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见本次股东大会经北京安生律师事务所孙冲律师和刘卓律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2021年6月18日