嘉友国际物流股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月22日、2021年5月18日召开第二届董事会第三十六次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》等相关议案。
鉴于公司2020年年度权益分派已于2021年6月16日实施完毕，公司于2021年6月18日召开第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次非公开发行A股股票预案进行了修订。现将本次修订涉及的主要内容说明如下：
| 序号 | 原预案章节 | 本次修订内容 |
| 1 | 特别提示 | 1、更新了本次非公开发行股票已经履行的内部决策程序； 2、因2020年度权益分派实施完毕，相应调整了非公开发行股票的数量； 3、明确了募集资金投资项目备案及环评情况。 |
| 2 | 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 1、变更了公司注册地址； 2、因2020年度权益分派实施完毕，相应调整了公司注册资本； 3、因2020年度权益分派实施完毕，相应调整了非公开发行股票的数量； 4、明确了募集资金投资项目备案及环评情况； 5、更新了本次非公开发行股票已经履行的内部决策程序。 |
| 3 | 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 明确了募集资金投资项目备案及环评情况。 |
| 4 | 第三节 董事会关于本 | 因2020年度权益分派实施完毕，相应调整了非公开发行 |
| 次非公开发行对公司影响的讨论与分析 | 股票的数量。 | |
| 5 | 第四节 本次股票发行相关的风险说明 | 更新了本次非公开发行股票已经履行的内部决策程序。 |
| 6 | 第五节 发行人利润分配情况 | 因2020年度权益分派实施完毕，更新了最近三年利润分配情况。 |
| 7 | 第六节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施 | 1、因2020年度权益分派实施完毕，相应调整了公司非公开发行股票前的股本； 2、因2020年度权益分派实施完毕，相应调整了非公开发行股票的数量； 3、因2020年度权益分派实施完毕，重新测算了本次非公开发行股票对发行人即期回报的摊薄影响。 |