中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第九届董事会二〇二一年度第十六次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称 “本公司”）第九届董事会2021年度第16次会议通知于2021年6月11日以书面形式发出，会议于2021年6月18日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。董事麦伯良先生作为受益人回避表决。本公司监事列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）《关于审议第二期利润分享计划奖金结余资金信托计划的议案》：
1、根据本公司2019年度股东大会审议通过的《中集集团利润分享计划结余资金信托计划暨运作方案》，同意以利润分享计划奖金结余资金人民币1.43亿元设立第二期信托计划；同意第二期信托计划的存续期限为60个月；同意第二期信托计划的受托人为中信信托有限责任公司；
2、同意授权本公司董事长兼CEO麦伯良先生签署第二期信托计划相关文件。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第九届董事会2021年度第16次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇二一年六月十八日