中广天择传媒股份有限公司关于拟变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月18日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》。
一、变更公司注册地址
根据公司实际情况,公司拟将注册地址由“长沙市芙蓉中路二段188号新世纪体育文化中心网球俱乐部101”变更为“湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号”(注册地址最终以市场监督管理局核准备案为准)。
二、《公司章程》部分条款的修订内容
章程条款 | 修改前 | 修改后 |
第五条 | 公司住所:长沙市芙蓉中路二段188号新世纪体育文化中心网球俱乐部101 邮政编码:410005。 | 公司住所:湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号 邮政编码:410005。 |
第一百一十三条 | 董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事。 | 董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事。 |
除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后,授权专人具体办理变更注册地址和公司章程备案的变更登记手续。公司本次注册地址变更及《公司章程》中有关条款的修订内容,最终以市场监督管理部门核准备案为准。修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2021年6月18日