证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2021-023
四创电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月17日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,176,884 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.7407 |
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事长陈信平、董事吴剑旗、万静龙、刘泰
康、刘振南、胡和水因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事会主席惠荣昌、监事张宇星、王晓龙、
江磊因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计2021年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,067,790 | 78.2444 | 1,409,082 | 21.7556 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,067,790 | 78.2444 | 1,409,082 | 21.7556 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举陈信平先生为第七届董事会董事的议案 | 75,602,902 | 95.4860 | 是 |
| 3.02 | 关于选举郭冠斌先生为第七届董事会董事的议案 | 75,603,903 | 95.4873 | 是 |
| 3.03 | 关于选举盛景泰先生为第七届董事会董事的议案 | 75,602,902 | 95.4860 | 是 |
| 3.04 | 关于选举王璐先生为第七届董事会董事的议案 | 75,602,902 | 95.4860 | 是 |
| 3.05 | 关于选举张春城先生为第七届董事会董事的议案 | 75,602,903 | 95.4860 | 是 |
| 3.06 | 关于选举陈永红先生为第七届董事会董事的议案 | 75,602,902 | 95.4860 | 是 |
| 3.07 | 关于选举杨林先生为第七届董事会董事的议案 | 75,602,913 | 95.4860 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于选举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事的议案 | 75,607,404 | 95.4917 | 是 |
| 4.02 | 关于选举潘立生先生为第七届董事会独立董事的议案 | 75,602,902 | 95.4860 | 是 |
| 4.03 | 关于选举沈泽江先生为第七届董事会独立董事的议案 | 75,603,902 | 95.4873 | 是 |
| 4.04 | 关于选举李柏先生为第七届董事会独立董事的议案 | 75,602,904 | 95.4860 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 关于选举吴君祥先生为第七届监事会监事的议案 | 75,602,903 | 95.4860 | 是 |
| 5.02 | 关于选举黄钊先生为第七届监事会监事的议案 | 75,602,902 | 95.4860 | 是 |
| 5.03 | 关于选举孙文华女士为第七届监事会监事的议案 | 75,603,905 | 95.4873 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于预计2021年度日常关联交易的议案 | 5,067,790 | 78.2444 | 1,409,082 | 21.7556 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案 | 5,067,790 | 78.2444 | 1,409,082 | 21.7556 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 关于选举陈信平先生为第七届董事会董事的议案 | 2,902,890 | 44.8193 | ||||
| 3.02 | 关于选举郭冠斌先生为第七届董事会董事的议案 | 2,903,891 | 44.8347 | ||||
| 3.03 | 关于选举盛景泰先生为第七届董事会董事的议案 | 2,902,890 | 44.8193 | ||||
| 3.04 | 关于选举王璐先生为第七届董事会董事的议案 | 2,902,890 | 44.8193 | ||||
| 3.05 | 关于选举张春城先生为第七届董事会董事的议案 | 2,902,891 | 44.8193 | ||||
| 3.06 | 关于选举陈永红先生为第七届董事会董事的议案 | 2,902,890 | 44.8193 | ||||
| 3.07 | 关于选举杨林先生为第七届董事会董事的议案 | 2,902,901 | 44.8194 | ||||
| 4.01 | 关于选举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事的议案 | 2,907,392 | 44.8888 | ||||
| 4.02 | 关于选举潘立生先生为第七届董事会独立董事的议案 | 2,902,890 | 44.8193 | ||||
| 4.03 | 关于选举沈泽江先生为第七届董事会独立董事的议案 | 2,903,890 | 44.8347 | ||||
| 4.04 | 关于选举李柏先生为第七届董事会独立董事的议案 | 2,902,892 | 44.8193 | ||||
| 5.01 | 关于选举吴君祥先生为第七届监事会监事的议案 | 2,902,891 | 44.8193 | ||||
| 5.02 | 关于选举黄钊先生为第七届监事会监事的议案 | 2,902,890 | 44.8193 | ||||
| 5.03 | 关于选举孙文华女士为第七届监事会监事的议案 | 2,903,893 | 44.8348 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案已全部审议通过。议案1和议案2涉及关联交易，关联股东为中电博微电子科技有限公司，本次股东大会其参与表决的股份为72,700,012股，已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李结华、孔洋洋
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四创电子股份有限公司2021年6月18日