股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2021-044
好利来（中国）电子科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年6月17日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2021年6月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月17日9:15—9:25，9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月17日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长杨力先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共7人，代表股份35,711,252股，占公司总股本66,680,000股的53.5562%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）共3人，代表股份7,334,752股，占公司有表决权股份总数的10.9999%；通过网络投票的股东4人，代表股份28,376,500股，占公
司有表决权股份总数的42.5562%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
2、中小投资者出席情况
参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表股份24,100股，占公司有表决权股份总数的0.0361%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%；通过网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
1、《关于补选公司董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，选举汤奇青先生、陈修先生、芮斌先生、赵斌先生为公司第四届董事会非独立董事。任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
1.1补选汤奇青先生为公司董事会非独立董事
表决结果：汤奇青先生得票数为35,711,452票，占出席会议所有股东所持股份的100.0006％。
其中中小股东的表决结果：参加会议的中小股东所持股份为24,100股，汤奇青先生得票数为24,300票，占出席会议中小股东所持股份的100.8299％；
本议案获得通过。
1.2补选陈修先生为公司董事会非独立董事
表决结果：陈修先生得票数为35,711,452票，占出席会议所有股东所持股份的100.0006％。
其中中小股东的表决结果：参加会议的中小股东所持股份为24,100股，陈修先生得票数为24,300票，占出席会议中小股东所持股份的100.8299％；
本议案获得通过。
1.3补选芮斌先生为公司董事会非独立董事
表决结果：芮斌先生得票数为35,711,452票，占出席会议所有股东所持股份的100.0006％。
其中中小股东的表决结果：参加会议的中小股东所持股份为24,100股，芮斌先生得票数为24,300票，占出席会议中小股东所持股份的100.8299％；
本议案获得通过。
1.4补选赵斌先生为公司董事会非独立董事
表决结果：赵斌先生得票数为35,710,652票，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％。
其中中小股东的表决结果：参加会议的中小股东所持股份为24,100股，赵斌先生得票数为23,500票，占出席会议中小股东所持股份的97.5104％。
本议案获得通过。
2、《关于补选公司董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，选举蔡黛燕女士为公司第四届董事会非独立董事。任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
2.1补选蔡黛燕女士为公司董事会独立董事
表决结果：蔡黛燕女士得票数为35,711,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
其中中小投资者的表决结果：参加会议的中小股东所持股份为24,100股，蔡黛燕女士得票数为24,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、张蕊
3、结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《好利来（中国）电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京德恒律师事务所关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2021
第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2021年6月17日