证券代码：837046 证券简称：亿能电力 主办券商：东北证券
无锡亿能电力设备股份有限公司董事会秘书工作细则（精选层适用）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度已经于2021年6月15日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。第五章 法律责任第十三条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉的义务，应当遵守有关法律法规和《公司章程》，切实履行职责，维护公司利益，董事会秘书在需要把部分职责交于他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托的职责得到依法执行，董事会秘书如违反法律、法规或《公司章程》，则根据有关法律、法规或公司章程的规定，追究相应的责任。第六章 附则第十四条 本制度未尽事宜，公司应依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第十五条 本制度由董事会负责解释。第十六条 本制度自董事会审议通过并自公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌期间适用。
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董事会2021年6月17日