证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-072
四川路桥建设集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月16日
(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,348,253,337 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 70.1141 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事甘洪、杨如刚、郭祥辉因其他公务未能
出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席3人，监事胡元华、谭德彬、胡圣厦、刘胜军因其他公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书周勇出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于参股投资G7611线西昌至香格里拉（四川境）高速公路、西
昌至宁南高速公路、会理至禄劝（四川境）高速公路打捆招商项目的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 98,278,145 | 99.0545 | 938,000 | 0.9455 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 98,615,645 | 99.3947 | 117,500 | 0.1184 | 483,000 | 0.4869 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 98,278,145 | 99.0545 | 938,000 | 0.9455 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,348,252,337 | 99.9999 | 1,000 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 序号 | （%） | （%） | |||||
| 1 | 关于参股投资G7611线西昌至香格里拉（四川境）高速公路、西昌至宁南高速公路、会理至禄劝（四川境）高速公路打捆招商项目的议案 | 98,278,145 | 99.0545 | 938,000 | 0.9455 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于收购四川省铁路建设有限公司、四川航焱建筑工程有限责任公司、四川臻景建设工程有限公司的议案 | 98,615,645 | 99.3947 | 117,500 | 0.1184 | 483,000 | 0.4869 |
| 3 | 关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的议案 | 98,278,145 | 99.0545 | 938,000 | 0.9455 | 0 | 0.0000 |
2、 北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。
四川路桥建设集团股份有限公司
2021年6月16日