证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年6月12日
2.会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：党涌涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知已于 2021 年 04月 27 日（05月 07 日更正）在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2021-032）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事制度》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数118,114,210股，占公司有表决权股份总数的75.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事陈亮因工作缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会 2020 年工作总结和 2021 年规划。
2.议案表决结果：
同意股数117,623,010股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.58%；反对股数491,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.42%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数117,623,010股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.58%；反对股数491,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.42%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数117,623,010股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.58%；反对股数491,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.42%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《2020 年度审计报告》
1.议案内容：
审议由天职国际会计师事务所出具的标准无保留意见的《2020 年度审计报告》。真实、客观的反应了公司的业绩指标和经营情况。
2.议案表决结果：
同意股数117,623,010股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.58%；反对股数491,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.42%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露规则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，公司管理层对公司《2020年年度报告》及摘要进行了编制、讨论、披露
2.议案表决结果：
同意股数117,623,010股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.58%；反对股数491,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.42%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构》
1.议案内容：
提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数117,623,010股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.58%；反对股数491,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.42%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于追认对外担保事项》
1.议案内容：
公司有部分担保事项未经审议，现予以追认，详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com上披露的《对外担保公告》（公告编号 2021-025）。
2.议案表决结果：
同意股数117,623,010股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.58%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数491,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.42%。
3.回避表决情况
照关联交易的方式进行审议，关联股东也无需回避表决。
（八）审议通过《关于将未经股东大会审议的担保事项提交股东大会审议》
1.议案内容：
公司有部分担保事项未经股东大会审议，现将该部分担保事项补充提交股东大会审议，详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com 上披露的《提供担保的公告》（公告编号 2021-026）。
2.议案表决结果：
同意股数117,623,010股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.58%；反对股数491,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.42%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。议案中涉及的关联股东无偿为公司提供的担保，未向公司收取任何费用，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联股东也无需回避表决。
（九）审议通过《关于追认公司关联交易》
1.议案内容：
经核查公司 2020 年有部分关联交易未经审议，现予以追认，内容详见公司于2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。
2.议案表决结果：
同意股数14,009,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.61%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数491,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.39%。
3.回避表决情况
与会股东党涌涛、田胜利、乔世荣、薛虎、黄立刚、杜旭林、党永峰、菅海军回避表决，其余股东为非关联股东无需回避表决。
（十）审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》
1.议案内容：
内容详见公司于2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-028）。
2.议案表决结果：
同意股数14,009,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.61%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数491,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.39%。
3.回避表决情况
与会股东党涌涛、田胜利、乔世荣、薛虎、黄立刚、杜旭林、党永峰、菅海军回避表决，其余股东为非关联股东无需回避表决。
（十一）审议通过《关于为子公司提供担保》
1.议案内容：
利率 4.35%。
2.议案表决结果：
同意股数117,623,010股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.58%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数491,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.42%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。议案中涉及的关联股东无偿为公司提供的担保，未向公司收取任何费用，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联股东也无需回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （九） | 关于追认公司关联交易 | 14,009,600 | 96.61% | 0 | 0% | 491,200 | 3.39% |
| (十) | 关于预计公司 2021 年日常性关联交易 | 14,009,600 | 96.61% | 0 | 0% | 491,200 | 3.39% |
公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2021年6月16日